人员已无法取得联系，故一些有关石某某、林某某非法集资的相关证据已无法进一步查证。 （二）关于诈骗罪 2003年7月，被告人石某某利用给松原市平安保险公司 对外集资，后携带集资款潜逃，违法所得归二上诉人个人所有。因此，依最高院的司法解释，本案的犯罪主体应认定为自然人犯罪，不是单位犯罪。辩护人关于本案应是 ...

特别巨大”，也不属于“其他特别严重情节”，应该在诈骗罪的第二量刑档次处刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第三条规定，“对于新的司法解释实施前发生的行为，行为时已有相关司法解释，依照行为时的司法解释办理，但适用新的司法解释对犯罪嫌疑人、被告人有利的， ...

大部分款项的指控不能成立，本案应定为非法经营违法行为，和被告人蔡某丁的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与事实不符，不予采纳。辩护人关于被告人潘某某、万XX、龚 的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、 ...

代理协议、补充协议、合作意向书、出单汇总表、保险结算清单等；证明被告人拖欠保险公司保险费用数额的司法鉴定意见书；证人方某、许某某、盛某、徐某某、申某、史某等关于 刘某丁某相关供述予以佐证，顾某孙某甲等人约定赃款提成比例并分取赃款的犯罪事实应予确认。顾某其所拿的是合法收入，否认犯合同诈骗罪的上诉理由不能 ...

。 （9）上诉人张某、王某乙、彭某、陈某、樊某于一审当庭表示对战某整理统计的相关数据无异议。 5、有关赃款主要去向及追缴、退赔情况的证据 （1） ”模式，导致大量集某至案发时未能返还，而其个人获巨额犯罪所得，其行为符合集某诈骗罪的构成要件，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故该辩解不能成立。 对于张某 ...

构成参加黑社会性质组织罪，缺乏事实及法律依据。原审判决对翟某己犯寻衅滋事罪、诈骗罪的认定不能成立。原审判决认定翟某己构成开设赌场罪属适用法律错误。 被告人 ，应从重处罚。 上诉人翟某乙、辛某某、原审被告人魏某某、孟某某参与的相关寻衅滋事犯罪中积极赔偿被害人经济损失，可酌情从轻处罚。原审被告人魏某某、孟 ...

在银行ATM机上安装盗码器、窃取储户信息、复制银行卡并盗取他人存款，犯信用卡诈骗罪的犯罪事实供认不讳。 上述证据经当庭质证，被告人徐某某均无异议。 全案犯罪 行为的地点不同，不属司法机关尚未掌握的不同种罪行，显然不符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定。故对该辩护意见， ...

万元的去处；没有在合同上签字，没有诈骗，公诉机关指控其犯合同诈骗罪、诈骗罪的事实不属实，不构成犯罪。被告人覃某甲未提供证据证明其主张。 辩护人舒 十万元以上，属于“数额特别巨大”，公诉机关指控被告人诈骗他人财物“数额巨大”的指控意见与相关司法解释规定不符，应予纠正。本案系共同犯罪，在共同犯罪过程某，覃 ...

辩护人XX，河南国基律师事务所律师。 郑州市X区人民检察院指控被告人李某犯信用卡诈骗罪一案，郑州市X区人民法院于2009年1月15日作出（2008）金刑初 并更换联系方式、搬迁住址，非法占有的主观故意明显，其行为已构成信用卡诈骗罪。原审判决生效在前，不适用相关司法解释。原审认定事实清楚，证据确实充分 ...