金融风险，应受到相应的法律处罚。2.信用卡套现的犯罪构成。套现应归纳到单一的犯罪构成中。（1）犯罪客体：其侵犯的是国家银行监管秩序和金融秩序，造成 巨大、隐蔽性强，专业化、集团化的特点。四、将套现行为归入为信用卡诈骗罪的社会意义据不完全统计，信用卡套现行为自2003年在国内出现以来，其涉及的金额一直在 ...
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社会生活当中，同时，与此有关的各种新兴的信用卡使用方式也层出不穷，其中不乏一些行处于法律灰色地带的行为，信用卡套现即是其中一种。本文在结合《刑法》第一百 5000元以上的应予以追诉。 《刑法》中明确信用卡犯罪的四种犯罪形式，但信用卡套现行为不在其涵盖范围之内。 三、信用卡套现行为的法律定性 1.犯罪， ...
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，涉及人员广泛，涉及金额巨大，影响十分深远。 一、什么是信用卡套现 一般而言，信用卡套现是指持卡人不是通过正常合法手续提取现金，而通过其他手段将卡中 严重，处五年以上有期徒刑。 四、笔者建议 一是严厉打击信用卡违法行为。对于社会危害性较大的恶意套现行为，严格按照法律规定予以惩处。对于给持卡人专门办理 ...
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面的扩大，不利于刑法权威性的构建。刑法第五条规定，“刑罚的轻重，应当与犯罪分子所犯罪刑和承担的刑事责 任相适应”，这就是罪责刑相适应原则。 “这里的罪行主要是指 》将POS机商户信用卡套现解释为非法经营，实质上是一种造法，已经超出了解释的限度，是一种越 权解释。【10】如果公民不能预测行为后果，法律就 ...
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；犯罪 【写作年份】2009年 【正文】 一、信用卡套现的基本形式及其危害 信用卡套现一般指的是信用卡持卡人违反与发卡银行的约定，避开银行柜台取款或ATM自助 套现行为的司法认定而言需要区分信用卡套现参与者的具体情况，不能一概认定为违法行为甚至犯罪行为，而需要区分信用卡套现参与者的客观行为、主观态度将 ...
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： 张律师： 您好，我是经营一家士多店，店里经常会帮熟客刷信用卡套现，我想问，这种行为是否构成犯罪？ 法律解答： 1、信用卡套现规避了银行设定的取现 贷款造成金融秩序中的不稳定因素，存在巨大的风险隐患，危害极大。律师提醒，信用卡套现存在诸多隐患，一是持卡人信息可能被套现者用于违法犯罪活动，二是影响金融 ...
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POS机非法套现，会让银行资金处于极大的危险之中，将本来的消费行为变成一种信贷行为。犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，实质上是一种 未还的，或者造成金融机构经济损失50万元以上的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 （责任编辑 陈辉） (本文来源：新华 ...
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拓展商户和所布放POS机多次发生故意受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等违法犯罪行为的收单机构，人民银行要予以通报并限期整改。（九）完善 不断完善银行卡业务法规制度，尽快制定《银行卡条例》，配合有关部门制定和出台有关信用卡套现的司法解释，敦促各银行卡经营机构严格执行银行卡业务规范，全面开展银行卡市场的检查 ...
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和风险控制。这种现象与金融机构追逐利益有着直接关系，非法套现者和金融机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业 意识和责任意识，对客户信息妥善保管、严格保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的 ...
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和风险控制。这种现象与金融机构追逐利益有着直接关系，非法套现者和金融机构有着利益共同点，不管是消费还是套现，只要持卡人刷卡，金融机构就有手续费收入。行业 意识和责任意识，对客户信息妥善保管、严格保密，避免信息泄露而造成信用卡违法犯罪行为；在信用卡的制作、识别和使用过程中要提升技术含量，避免伪造、变造的 ...
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