因做生意往来，客户经过地下钱庄给我的账户汇过钱，导致我得账户被冻结，6个月过去了，我的账户续冻，请问有什么办法解冻...
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。上诉人（原审被告人）郭海燕，女，1984年3月23日出生于四川省凉山彝族自治州。因涉嫌犯诈骗罪于2009年3月18日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现 )，郭海燕等人从中抽取20％作为佣金后，将剩余80％的诈骗款通过地下钱庄等方式汇给台湾的诈骗团伙。期间，由于纪源龙参与介绍台湾的诈骗团伙介绍给郭 ...
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账户管理和存款实名制等一系列管理办法，出台了专门针对洗钱犯罪的一个“规定”、两个“办法”：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 专业、手续简便等特点，我们的侦查工作遇到的困难很多。往往是查获、捣毁“地下钱庄”之后不能认定其犯罪的性质，这主要是因为我们的侦查准备工作不够细致。 ...
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背景，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的地下钱庄往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图暴露 机制 马加爵杀人案件在全国通缉期间，网上有消息称：两个贪污盗窃信用社巨款潜逃的云南人，因其中一人长得像马加爵而在辽宁省大堡镇落网。全国政协 ...
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背景，有些犯罪分子本身可能就是地方党政官员。另外，一些专门从事非法兑汇、走私货币等业务的“地下钱庄”往往有着海外账户和海外关系。侦查工作如果贸然展开，在侦查意图暴露 机制马加爵杀人案件在全国通缉期间，网上有消息称：两个贪污盗窃信用社巨款潜逃的云南人，因其中一人长得像马加爵而在辽宁省大堡镇落网。全国政协 ...
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流通到消费全过程、全方位保障食品安全的五大体系，用三年时间在全省２３个城市基本消除主要食品的“餐桌污染”；用五年时间在全省范围内基本消除主要 逃套汇、非法转移资金为主的外汇非法交易活动，重点打击外汇非法交易“窝点”和“地下钱庄”。２００４年：组织开展非银行金融机构外汇经营活动合规性检查；开展非贸易项下 ...
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清远市人，身份证号码44182519710410162X，壮族，高中文化，家住深圳市宝安观澜龙湖山庄E9栋。因本案，2007年6月26日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于 莫志逢是其表妹，主要负责深圳地下钱庄资金周转，人员安排，记帐和家务事，杨坚、陆丽丽、陈远婷负责跑银行汇钱或转帐；（3）自己 ...
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衡南县，汉族，文化程度初中，乐其公司销售员，住衡南县三塘泉塘居委会。因涉嫌犯走私普通货物罪于2001年10月20日被羁押，同月25日被 户(帐号是3114140100150079668)。后被告人蒋少忠、何建忠负责将款提出，通过地下钱庄，将人民币兑换成港币，在香港交给被告人杨富强等人。综上所述，被告 ...
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。2007年2月27日，被告人陈金忠向法国“西门”公司订购鳗鱼苗，因支付货款需要而向张水平借款人民币172万元（折算美元约22万元）后， 指定的建设银行林建国账户（卡号4367421842600034446），由同案人林金明通过地下钱庄将该款兑换成欧元后汇入被告人陈金忠指定的法国“西门”公司账户，用于 ...
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的行为。 （二）洗钱犯罪的特征 洗钱犯罪有如下几个特征：一是有预谋的故意犯罪；二是利用银行或地下钱庄进行；三是具有跨国性。各主权国家司法管辖权有限 华走私案中，赖昌星通过晋江东石丽地下钱庄疯狂洗钱。二是利用同海外公司签订假进口合同，以金融机构信用证支付方式将资金汇往境外，即将犯罪所得资金转移到境外金融 ...
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