该公司的名义广泛向社会公众吸收资金，进行变相吸收公众存款活动，并给存款人出具《投资卡》和《投资承诺书》；投资卡载明投资人姓名、帐号、卡号、 部长；2008年2月24日被任命为吉首光彩公司常务副总经理兼财务总监，参与组织吉首光彩公司非法吸收公众存款19.145739亿元。被告人张明富于1996年进入吉首 ...
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某某为完成吴某某提出以保本和支付高于银行同期利率数倍利息开展受托投资管理业务的方法吸收公众资金6亿元的指标，先后制定具体规则，拟制合同格式文本，多次 法院采纳了专业刑事辩护律师的辩护意见，判决：被告单位上海某证券有限责任公司的行为构成非法吸收公众存款罪。被告人郑某、汪某某、吴某某承担上海某证券有限责任 ...
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神话最终破灭了。最近,山东世达工贸有限公司董事长李明等人因非法吸收公众存款罪被提起公诉。这家"敛财公司"以高额利息和丰厚的利润为诱饵，在短短一年时间内 集团或资金作后盾，掩饰自己的犯罪本意。少数嫌疑人为掩人耳目，也作了一些"投资"，以所谓的富有极大发展前景的"实业"或者借名人效应为掩护，骗取群众的信任 ...
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情节，请求法院对黄海东免予刑事处罚。理由：1、被告人黄海东在海诺公司非法吸收公众存款活动中起次要、辅助作用，系从犯。黄海东虽然作为邢台地区总监，但 买单返利或买单活动。 （30）股份经营合同书。证实海诺公司用非法吸收的存款投资51%，河北客户投资49%，在河北邢台开办海诺时代购物超市。 下列（31）- ...
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初字第155号 公诉机关新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民检察院。被告单位：金新信托投资股份有限公司(下称金新信托)，住所地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市民主路40号附 的信托投资项目的情况下，仍决策、指挥实施非法吸收公众存款的行为，负责公司的全盘工作，对各部门制定融资任务，利用职权使公司非法吸收公众存款活动 ...
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祥任总经理、陈创任西安分公司(办事处)负责人期间，西安地区购买投资型塔位的被害群众高达4334人，尤湖塔园公司非法吸收公众资金9698万余元。此外，由于尤湖塔园公司 依法追缴并返还被害人；惠庆祥、陈创、冯振达在尤湖塔园公司非法吸收公众存款犯罪中的收入亦为违法所得，也应依法追缴并返还被害人。据此，渭南市 ...
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存款,是又一次融资活动,应当累计计算金额。⑩ ________________ 参考文献： ①参见费晔:中富证券公司非法吸收公众存款, http: / /www. shezfy. com / spyj/ alpx_view. aspx? id = 4324。 ②参见高铭暄、马克昌主编:《刑法学(下编 ...
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是决定做定向资产管理业务。具体分工是这样的：资产管理部做产品设计和投资管理，经纪业务部组织销售和产品培训，资金运营部进行资金监控和资金的调度 兵签订委托投资国债协议书及补充协议的事实。 21、审计报告，证实被告人姜巍、吕莉对宁夏证券有限责任公司、西北证券公司非法吸收公众存款2141906309.98元 ...
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指控被告单位山西璞真灵芝酒业有限公司、山西三江源璞真生态环境投资有限公司、山西璞真假日俱乐部有限公司犯非法吸收公众存款罪，被告人聂玉声、梁经生、吕和平、刘盛 。因此，审计报告仍可作为定案的依据。起诉书分别指控各被告人对所处公司非法吸收公众存款的全部数额承担责任，除被告人聂玉声外，其余各被告人均不是公司 ...
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房产开发公司出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物 由公司管理人员田启瑞介绍其朋友向公司的投资行为。综上，被告人戴振铎不构成非法吸收公众存款罪。上述由控、辩双方提供的证据，经庭审举证、 ...
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