的事实。 2月3日中午12点，派出所收了A的家属2000元的保证金后将A释放回家（派出所收取2000元的保证金未出示凭证）。据派出所有关人员透露，公安机关对 可大可小，既可以不了了之，也可以以涉嫌诈骗向检察机关提出起诉意见。 问题： 1、A的行为属民事上的违约还是刑事上的诈骗？ 2、转让车辆现在在B的 ...
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，湖南省岳阳市人，初中文化程度，宜昌市依然经济发展有限公司经理，住湖南省岳阳楼区水运公司宿舍。因涉嫌合同诈骗罪，于2000年3月1日刑事拘留，同年3月30日被逮捕。同年5 ，一套班子。8．范依然的供述。范对收取保证金的数额不持异议。对在西社贷款1376万元的事实认可；对指控其诈骗的数额不持异议；对虚报 ...
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决定刑事拘留，同年10月11日被抓获，次日由睢县公安局执行刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪于2007年11月15日经睢县人民检察院批准，次日由睢县公安局执行逮捕， 由其凭空想象一个工程名称，便开始向施工单位转包并收取保证金。据此对张汉江虚构工程项目，收取保证金的事实足以认定。 另查明，2005年8月份左右，张 ...
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17日生，汉族，大专文化程度，住河南省平舆县玉皇庙乡范寨村普庄。因涉嫌犯合同诈骗罪于2009年8月4日被郑州市公安局郑东新区分局刑事拘留，同年 证明被告人普现中以河南豫南高速公路开发管理有限公司名义收取保证金的事实，共计30万元。13、户籍证明，证明被告人普现中的年龄情况。原判根据上述事实和证据以合同 ...
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检察院。上诉人（原审被告人）贾玉斌，男，1954年8月4日出生。因涉嫌犯合同诈骗罪于2008年11月9日被荥阳市公安局刑事拘留，同年12月17日被 闫翠玲与本案被害人签订内部承包协议、向张石群下发项目经理任命书，又以收取保证金的形式要求被害人将人民币50万元汇入闫翠玲个人账户并实际控制等客观行为，足以 ...
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公诉机关河南省郑州市二七区人民检察院。被告人郝兴林，男，1961年5月7日生。因涉嫌诈骗于2008年12月14日被郑州市公安局二七分局刑事拘留，因涉嫌犯 ，被告人郝永庆伙同他人虚构能帮人揽到郑州城市学院教学楼工程的事实，后以工程需要及收取保证金的形式骗取他人财物共计价值53 900元，后挥霍一空，其 ...
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工程质量保证金，共计50于万元； 3.工程没有做也根本没有办法做，因为都是项目的总承包合同，法人就失踪了，钱无法要回，后来我们到济宁市中区经保大队报警 公安局经保大队； 5.该局执法人员以涉嫌诈骗传唤，该法人也承认收取保证金的事实以及签订多项合同的的事实，但是在传唤他的当天下午该局执法人员在我们不知情 ...
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因涉嫌伪造公文印章罪于2007年12月15日被新乡市公安局车站分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪于2008年1月21日被新乡市公安局逮捕。 辩护人向海棠，湖南新世纪律师 年11月13日和老谭、周德文等到新乡，通过张培福交给马涛20万元保证金的事实，马涛说15万元要交到财务处，他说他最近手头紧要用5万元就 ...
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公诉机关汝阳县人民检察院。被告人王建中，男，1954年3月18日出生于浙江省富阳市。因涉嫌合同诈骗犯罪于2009年8月28日被汝阳县公安局刑事拘留，因涉嫌合同 ，就想通过由张弘照寻找矿山，自己找施工队的办法，收取保证金来弥补办证的费用。公安人员从自己家中搜出的探矿证复印件是2008年4月28日同张弘 ...
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紧张。到 2000 年初，先后有近 20 多家企业（个人）洽谈该项目，共收取保证金 178 万元，使工程得以继续施工。谁曾想到，四年之后，徐旦意外 大的灾难降临，由于部分交了保证金的包工头索要不到自己的保证金，于是便有人向当地公安机关报案，指控他涉嫌合同诈骗。 2001 年 11 月 30 日，徐旦被 ...
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