原审判决量刑过重。 张涛的辩护人提出，张涛转让益万家公司后，尽管继续参与集资诈骗，但张涛的行为是中断的、被动的、减弱的，其在犯罪中并未起重 支行、安康市分行、绥德县支行、宝鸡市分行、咸阳市分行以及中国工商银行西安市莲湖路支行等金融机构的汇款凭证（银行卡业务回单）证明，益万家公司的部分会员向郝永生以及郝 ...
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〕41号）《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的内容，结合备忘录的背景，有限责任公司向自己的员工集资，约定公司还款的利率，没有 选择确认股东资格的标准。 第二、是否实际参加公司经营 在实践中，有的隐名股东不参与公司经营，完全由显名股东负责，有的则以自己名义行使股东权利。由于公司的 ...
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的血汗钱、养老钱或养儿钱借出，希望通过参与集资活动获取丰厚的收益。然而，在他们将钱借出去后，一旦遭遇集资诈骗的情况，最终非但没有获利，反而会遭受严重 允许民间借贷的事实也可以发现，法律并非禁止公民和企业集资，而是禁止公民和企业未经批准从事金融业务，即像金融机构那样用所吸收的资金进行资本和货币经营。而能 ...
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存款罪定罪处罚。但金融机构及其工作人员以牟利为目的，利用工作便利，采取卡折分离、资金账外操作或其他手段，配合或伙同外部人员实施非法集资犯罪，应根据 对象和不特定对象资金，吸收特定对象部分的资金计入犯罪总额。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡或 ...
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是此类案件出现错判的一个普遍性问题。 以偏盖全判断借款有无用于经营行为 认定集资诈骗，还有一个非常混乱的概念，就是将流动资金的调配行为从经营行为中割裂出去， 在一些案件中也往往被突破。笔者参与辩护的某酒店集资案，公安、检察部门甚至将其兄弟、姐夫、母亲、堂弟、酒店员工的债款都认定为公众存款。 以刑事犯罪 ...
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第一百六十条有违反食品卫生管理规定行为的，给予有关责任人员罚款处理；造成用餐员工发生食物中毒或其他不良后果的，给予有关责任人员警告至记大过处分。 第一百六十 真币，或者故意将伪造货币付给客户的；(二)参与伪造、变造金融票证的；(三)参与非法集资的；(四)参与诈骗本行或其他金融机构贷款或其他资金的；(五 ...
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集资群众的证言及相关的存款凭证，证实1995年7月1日之后参与集资的群众共874名，存款共计人民币11604.5万元、港币63.5万元。10、中国人民银行 .5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。七、被告人郑德利诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯标文在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即 ...
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5）3名以上高管；（6）工商注册及备案。而非法集资行为，根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定，是指单位或者个人未依照 私募基金管理人等进行公开宣传。故私募基金可以通过对基金公司、经理人做广告、参与电视访谈节目、路演等方式，吸引投资人的注意。 值得一提的是路演这种方式。路 ...
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法律、法规的规定，非法吸收公众存款或者变相 吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。”根据《非法金融机构和非 法金融业务取缔办法》第4条第2款的规定，非法吸收 所有权；而 本罪的直接客体是国家的金融信贷秩序，且为单一客体。第二，客 观方面表现不同。集资诈骗客观方面表现为使用诈骗方法非法集 资，数额较大的行为 ...
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的感受；而面对众多中小企业因无法获得公平融资机会，甘冒非法吸收公众存款甚至集资诈骗的风险一再投身民间借贷，规则失却了信仰、惩戒失却了威慑、监管失却 贷款损失准备，税赋缴纳不按金融机构利差来征收而像工商企业一样支付 25%所得税、5.56%营业税及附加，再加上各种营业费用和员工成本，获利远远不及高利贷。 ...
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