职能部门）、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关 条超越权限或者违反规定核批资产负债比例（信贷规模）、银行承兑汇票额度、贴现额度的，给予主管人员和其他责任人员经济处罚或者警告至记过处分；造成严重后果 ...
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拉拢金融机构工作人员共同实施犯罪或者为其犯罪提供协助。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加 分理处主任陈某处，请求帮助。在该分理处主任的操办下，这张手续不全的承兑汇票分两次共贴取现金６８２２１６．８５元。事后，周某、陈某收受朱 ...
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月，被告人钱珊冒充银行工作人员，以能为辽宁省黑山县供销劳动公司融资为名，用芮伟提供的一张伪造的面额为156万元的银行承兑汇票，从该公司王 工程师)先后用三张伪造的、面额为290万元、480万元、290万元的银行承兑汇票，诈骗陕西省西安市安达房地产有限责任公司款物共计人民币121200元。事后，该笔款项 ...
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为他人非法出具金融票证以后，分得了赃款、共同占有其非法所得，对于银行、其他金融机构或银行其他金融机构的工作人员都不能仅仅认定为非法出具金融票证罪， 人员就不可能因为商业承兑汇票而构成对违法票据承兑罪。当前，利用银行承兑汇票进行诈骗犯罪的案件此起彼伏，比比皆是，对于承兑银行工作人员的渎职行为如何正确适用 ...
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坚与林林公司的苏仲武等人来到呼和公司，将一张150万元的银行承兑汇票交给呼和公司，呼和公司贴现后将款转入其开户行“内蒙工行营业部第二分理处”的 检察机关提出陶特构成合同诈骗罪的抗诉理由成立，应予采纳。被告人包志成身为银行工作人员，积极参与为合同一方当事人违规出具专款专用负责监督使用承诺函，并使合同—方 ...
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的银行承兑汇票到中国银行林州支行办理抵押贷款300余万元手续时，银行工作人员发现该银行承兑汇票是伪造的票据。公安民警在抓获栗光裕后又从其身上搜出一张票号为 来办理质押贷款，在其审查办理期间发现了多处疑点，后经营业部的多名工作人员共同审查及通过仪器识别后认定为假票。4、证人王XX的证言证实，2009年6 ...
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证实：其通过朱某某认识了胡某某，其持胡某某的一张银行承兑汇票到洛阳建设银行解付时，银行工作人员发现承兑汇票是假票，其报案。9、变造的银行承兑汇票及其 非法占有为目的，明知是变造的银行承兑汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成了票据诈骗罪，应数罪并罚。本案系共同犯罪，各被告人在共同犯罪过程 ...
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东成公司并无证据证明银行有工作人员与谢xx、王x串通；2、东成公司的损失是由于谢xx、王x的诈骗行为及东成公司和绿叶公司的共同过错造成的；3、 ，实质上有异议，是兴业银行株洲支行工作人员串通骗取的以合法形式取得了非法的结果；证据3形式上也不合法，因为依银行正常手续，应把承兑汇票交东成公司，兴业银行株洲 ...
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违反资金组织规章制度的处理办法(试行)；(3)中国农业银行工作人员违反贷款规章制度的处理办法(试行)；(4)中国农业银行工作人员违反资金管理规章制度的处理办法(试行)；(5)中国农业 领导批准，守库员擅自让其他员工替班的；(二)允许本单位非当日值班人员进入守库室的；(三)守库员上岗后门窗不关或不加锁， ...
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三个月，泰谷公司在存期内不得使用该笔款项。同日海韵公司向华夏银行上海分行申请签发银行承兑汇票一张，金额为500万元，收款人为泰谷公司，用途为货款。同月6 协议所涉的义务主体，是泰谷公司还是田国荣个人。2、东栅支行工作人员闵永胜因诈骗而造成海韵公司存款损失，由单位承担还是由个人承担。3、海韵公司是否存在 ...
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