其职能部门）、直属单位、办事处、分理处及储蓄所的负责人。 第四条中国建设银行工作人员违反金融规章制度由国家有关机关追究其法律责任的，不得免除按本办法的有关 或者部分赔偿责任。 第一百九十条利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户资金的，给予记大过至开除处分。 第一百九十一条从事洗钱活动，或者利用 ...
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人员共同实施犯罪或者为其犯罪提供协助。由于金融机构的工作人员熟悉金融业务及操作程序，知道如何规避银行规章制度的约束和监管，他们的参与使金融诈骗犯罪更加 。再如原中国银行珠海市分行国际结算科进出口组组长梁世汉。利用职务便利，盗用本行国际结算科副科长的授权密码，为珠海经济特区亚德贸易有限公司和珠海市润辉 ...
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违反资金组织规章制度的处理办法(试行)；(3)中国农业银行工作人员违反贷款规章制度的处理办法(试行)；(4)中国农业银行工作人员违反资金管理规章制度的处理办法(试行)；(5)中国农业 六十九条在工作中使用服务禁语的，服务项目无正当理由不予办理，或因客观原因不能办理，但未作耐心解释，造成客户投诉或给本行 ...
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一条发卡中心必须建立严格的档案资料采集、审查、保管制度，对持卡人、特约单位和银行网点等应建立比较全面的档案，专门保管，对客户申请表、担保情况及持卡人购物消费和 责任。第一百零五条银行工作人员与持卡人或特约单位串通参与欺诈活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第一百零六条伪造、盗用金穗卡，使用伪造、作废的 ...
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出汇款应逐笔登记，并在摘要栏注明汇票号码，受理委托书进，禁止银行代客户填写委托书。（２）签发行办妥转帐或收妥现金后，根据委托书填写的内容按下列规定 分配未分配利润户（奖金）借：应付福利费应付福利费户（幼儿园、托儿所工作人员及医务人员工资）借：其他应付款工会经费户（专职工会干部工资）贷：应付工资××户从 ...
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必须平衡。３．ｌ．４．２入网银行清算处理各入网银行由该行与总中心的接口机取得通过总中心转接的银行卡跨行交易的清算资料，经核对、确认后进行二次清分 故障；Ｄ．信息交换中心工作人员的错误操作或作弊。７．１目的为促进银行卡业务的健康发展，建立统一不良客户信息系统，将联网成员的黑名单、止付卡、不良持卡人和商户 ...
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”告诉焦女士其账户内的钱已被扣除，属有人盗用她的身份证号办卡并消费。为避免其账户金额再次被盗用，该“银行”引导她到一台ＡＴＭ机旁，指导她按步骤操作 ，假称持卡人的银行卡在某处消费或卡的信息资料被泄露。当持卡人拨打短信中的电话后，诈骗分子以所谓银行或银联“工作人员”的名义，告知其银行卡“确实”发生了虚假 ...
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”告诉焦女士其账户内的钱已被扣除，属有人盗用她的身份证号办卡并消费。为避免其账户金额再次被盗用，该“银行”引导她到一台ａｔｍ机旁，指导她按步骤操作 ，假称持卡人的银行卡在某处消费或卡的信息资料被泄露。当持卡人拨打短信中的电话后，诈骗分子以所谓银行或银联“工作人员”的名义，告知其银行卡“确实”发生了虚假 ...
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。打电话给中国银行咨询，银行说这笔有争议的款项会上报，当地分行调查后3个工作日内会给我回复。期间我多次致电中国银行，问为什么没有给我回复，客户人员表示已做加急处理耐心 了，那么这笔盗用的款，到底是被挂失的旧卡，还是新办的信用卡，怎么可能新办的信用卡被盗用呢？ 请告知如何处理好，我不想只是简单的交付材料...
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年在中国人寿保险集团有限公司审计中发现，2008年至2009年，陈胜利借为保险客户代办投保、退保手续的职务便利，采用伪造投保单位收据等手段，侵占保险资金167 判处杨永清有期徒刑1年（缓刑1年）；以非国家工作人员受贿罪和违法发放贷款罪判处青岛华丰农村合作银行原董事长王其明有期徒刑7年。十六、民营企业 ...
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