，都可以成为挪 用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》 的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行以及 营业所客房经理以及2002年4月至同年6月任该所储蓄 柜员期间，具有国有金融机构工作人员身份，其利用职务便利挪用 公款的，可以成为挪用公款罪的犯罪主体。 ...
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从事公务，都可以成为挪用公款罪的主体。①具体到本案，根据1993年《国务院关于金融体制改革的决定》的规定，我国商业银行体系为：国有商业银行、交通银行以及 营业所客房经理以及2002年4月至同年6月任该所储蓄柜员期间，具有国有金融机构工作人员身份，其利用职务便利挪用公款的，可以成为挪用公款罪的犯罪主体。 ...
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对金融机构工作人员，在非法票据贴现中如何追究刑事责任，在实践中一直存在两种不同的观点。一种观点认为，应按刑法第189条规定，以对违法票据 对违反票据法和本办法规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告、记过、撤职或者开除的处分；造成重大损失，构成犯罪的， ...
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由王军通过他人联系存款单位并骗取其信任，胡晋松以银行工作人员身份上门吸储，取得被害单位开出的金融票证，并将票证交王军，由王军利用伪造的存款单位 明确经济责任的一种书面证明。据中国人民银行文件规定，单位定期存款开户证实书是接受存款的金融机构向存款单位开具的人民币定期存款权利凭证，其性质上是一种金融凭证， ...
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我是一家银行的工作人员，每天上下班停车将近6小时，物业每天向我们收费。我们的营业场所是向开发商购买的，我们也就是实际的业主，物业向我们收费合理吗？...
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银行、福建兴业银行、上海浦东发展银行、海南发展银行：为了加强金融机构内部管理，督促金融系统工作人员严格执行各项规章制度，坚决纠正有章不循、违章操作的 严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条对违反规章制度的 ...
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指国家和中国人民银行以及各金融机构内部制定的保证金融工作正常进行的各项规定、制度、办法。第四条 金融系统工作人员在工作中必须严格遵守有关规章制度。 严肃处理。对违反规章制度行为的处理包括：批评教育、经济处罚、通报批评、调离工作岗位、行政处分，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。第五条 对违反规章制度的 ...
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付或有瑕疵的，都是无效票据。无效票据不得承兑或为之设定担保。金融机构工作人员滥用职权或者玩忽职守，故意或过失地为无效票据承兑、付款或设定保证， 拆借，对利用非法拆借资金进行不正当营利活动的要坚决查处。（三）加强金融领域的规章制度建设，强化监督检查机制银行规章制度是长期以来银行内部安全经营的经验总结。 ...
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的实名制法、巴塞尔银行监督委员会的有效银行监督核心原则、国际货币基金组织的货币和金融政策透明度问题良好做法守则：原则宣言等。目前我国有关惩治职务犯罪的法律法规已 任命干部上岗，举报线索进箱的现象。2.强化素质教育。第一，注重培养金融机构工作人员正确的人生观、世界观和价值观，做到用权不滥、理财不贪，谨防 ...
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机构的犯罪大案，这三起大案有一个共同特点，均为金融机构工作人员内外勾结进行职务犯罪。如原中国建设银行郑州市建设路支行会计科科长王利明。自 。归纳起来主要原因有以下几个方面。 １、社会原因。商品经济的消极因素是滋生金融犯罪的温床。我国实行的是社会主义市场经济，市场经济也就是商品经济。虽然我国的商品经济与 ...
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