出口信用保险、进口贸易保险或者购买其它《办法》认可的防范外贸风险产品（贸易方资信调查）。上述企业下称"投保企业"。二、扶持资金及管理第二条 《办法》所称扶持资金是指我市从年度财政预算中专项安排，对投保企业进行贸易方资信调查费用，投保短期出口信用保险、进口贸易信用保险保费，以及出口信用保险项下融资 ...
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的实施，外商来华投资不断增多，利用外资数额逐渐增大。但是，与此同时，由于对外商资信情况缺乏足够的了解，投资纠纷也时有发生。鉴于上述情况，在一九九一年十一月北京 途径，吃亏上当的不乏其例。因此，利用外资客观上迫切要求建立一种可靠的资信调查渠道。公证作为一种国际通行的司法证明制度，在增进投资者之间的信任和 ...
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申请人和担保人的工作单位核实其基本情况，并向申请人（单位）的开户银行了解其资信情况。提出初审意见经部门负责人批准后，通知申请人办理开户手续。第六章特约商户 规定程序和要求对申请开卡或更换新卡的客户进行资信调查与评估，确定资信等级。对持卡人和特约商户的资信进行定期复查和签署意见。二、检查和监督持卡人交易 ...
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良好的贸易商为交易对手。对于陌生的客户，一般应通过银行或有关机构进行资信调查，尤其在知道对方为中间商时，对其经济实力和履约情况更应着重了解 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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慎重选择合作方，合作愉快效益好； 基础材料是证照，严格审查别忘掉； 资信能力是关键，资信调查不可少； 工商税务和银行，专门机构可代劳； 实地考察要实地， 、信誉水平等作出全面的评价，供企业参考。 6、实地考察是对合作方进行资信能力、生产能力、管理水平等综合评估的重要手段，通过实地考察，可以形成一个直观 ...
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慎重选择合作方，合作愉快效益好；基础材料是证照，严格审查别忘掉；资信能力是关键，资信调查不可少；工商税务和银行，专门机构可代劳；实地考察要实地，直观 能力、信誉水平等作出全面的评价，供企业参考。6、实地考察是对合作方进行资信能力、生产能力、管理水平等综合评估的重要手段，通过实地考察，可以形成一个直观的 ...
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（二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时， 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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（二）银行对信用证诈骗的防范 1、认真做好对往来银行和开证申请人的资信调查及咨询服务。在信用证结算业务中，银行起着极其重要的作用。同时， 你的客户（KNOW YOUR CUSTOMER），不仅是经营状况、财务状况，还应包括其资信情况、经营理念、商誉等信息的积累，促成银企协作，共同防范单据审核可能存在 ...
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应在３万元（含）以上，有关规定和操作方法与牡丹信用卡业务相同。三、资信调查与牡丹信用卡业务基本相同。单位申领国际卡，除提供其法人资格的复印件和申领 则需提供设立机构的批准文件或者工商登记证。发卡机构应进行相应的审核。四、资信评估比照《牡丹卡业务管理规定和操作规则》执行。五、为持卡人提供的服务发卡机构 ...
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和控制，合同纠纷的处理； 5.合同进程的监督； 6.参与市场调查和对潜在签约对象的资信调查和审查； 7.本流程执行的监督； 8.合同管理的奖惩； 其工商注册信息； ㈡向拟定合同相对方所在地的工商行政机关咨询相关工商注册信息和资信信息，核实其工商注册信息、年检信息和诚信信息； ㈢向我方所在地的银行咨询 ...
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