残存的罗马习惯法，包括万民法，都不足以应付在11世纪晚期和12世纪出现的各种国内和国际的商业问题。人们可以想象，11世纪晚期、12世纪和13世纪欧洲各大学 了企业间商品销售，其他一系列的法律规定，如：流通票据、银行存款与托收、信用证、仓单、提单等所有权凭证、投资证券以及有担保的交易等，都是围绕企业间 ...
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的角度可以对信用卡进行不同的分类。⑿各种信用卡都可以成为本罪的犯罪工具，无论是国内发行的还是国外发行的。?其次，关于本罪的行为方式。信用卡诈骗罪的法定行为方式 、变造金融票证罪，对于犯罪对象为票据、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单，信用证及其附随的单据和文件的，都规定了伪造和变造两种行为，而对于信用卡 ...
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将小额钞票换成大额钞票以利携带，也可以将现金兑换成国库券 、银行汇票、信用证、旅行支票或其他金融工具。针对这种情况，不少国家都规定了现金交 易报告 （3）smurfs将银行本票交给中间人； （4）中间人将银行本票存入洗钱者在国内银行或者国外银行的帐户；（5）利用“smurfs”，洗钱者将非法收益存入 ...
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说：他们行骗多是利用互联网进行，粗分起来大致有五类：一是伪造世界知名银行的信用证、汇票（如里昂信贷、花旗等）或其他支付工具，用传真方式通知急于成交或推销 已存入他们的银行，只待这边发货，便可通知其在美国或加拿大的业务关联银行向国内汇出货款。如你随便发货，便会石沉大海；四是以转移大笔资金为诱饵。比较典型 ...
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公司吗？我:是啊！你哪里？吴：我们是深圳的一家外贸公司啊！我们专门给外商在国内找他们所要的东西，现在有外商求购阀门产品，我看了你们公司的主页，其中的xx型号 很忙，签订合同后就要走了。我：那货款怎么算。吴：人家是外商，当然是开信用证，你们懂不懂啊！（我是不大懂，可是生意这么好成，我总觉得不妥……我：那 ...
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如果能个人从事外贸业务则肯定会提高办事效率，在成本方面也会有所降低。但由于国内还没有信誉保证制度，所以个人在申请进口许可证等证件时肯定会遇到比外贸公司要 而沉船的风险也无处不在，一次生意失败就可能导致破产。另外，个人如何结汇、开信用证，在报关、纳税、经商过程中怎样保持诚信，都是需要解决的新问题。事实上 ...
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金融市场尚处转轨和新兴发展阶段,信用风险管理技术较为落后。本文将分析20年以来国内外在信用风险评估方法上的创新及其发展趋势,供我国金融机构信用风险管理之借鉴。 证券组合、贷款组合的角度,全方位衡量信用风险。分析的面广,包括证券、贷款、信用证、贷款承诺、衍生工具、应收帐款等方面的信用风险的估测。具体*作 ...
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表资金实力银行业内人士表示，证明资金实力的办法很多，比如说国际贸易中常用的信用证，对个体经营户来说，最简单的办法就是到银行开个存款证明。目前， 的费用根据不同的工作日有所不同。一般国际调查从1500多元到3000多元/次不等，国内调查1000多元到2000多元/次不等，要求调查的时间越短，费用越高。 ...
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公司的名义再出口到美国、加拿大、南美等国家和地区。在这个过程中产生了很多骗取国内工厂货款、货物的事情：1、在生产出货的时候扣钱，在签定合同的时候并 ）2、做货的时候没什么问题发生，但在货物出去之后，问题就来了！客户往往采用信用证支付方式，其中关键的地方是一有韩国指定的人员的客检签名，二是客户指定船公司 ...
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牌子都打着100%进口或进口品牌等宣传口号，实际商家只是进口很少一部分，大部分采用国内材料及技术生产。进口产品与国产产品，包装一样、尺寸一样，甚至颜色都一样， 30家康居示范工程推荐证、省名优产品认证、保险公司承保证、重合同守信用证，国家权威检测达标证、无毒害认证等上百种证书，再加上精美的包装及充满“ ...
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