在此问题上，公约与我国刑法有两点冲突：一是，根据公约第6条的规定，洗钱的上游犯罪涉及所有牟利性犯罪。而根据我国刑法第一百九十一条及其修正案的规定，洗钱 案件）。作为一种例外，我国刑法第三百九十五条第1款就巨额财产来源不明罪规定了举证责任倒置概念。根据本款规定，被告人如果不能就自己涉嫌与犯罪有关的财产 ...
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在此问题上，公约与我国刑法有两点冲突：一是，根据公约第6条的规定，洗钱的上游犯罪涉及所有牟利性犯罪。而根据我国刑法第一百九十一条及其修正案的规定，洗钱 ）。作为一种例外，我国刑法第三百九十五条第1款就“巨额财产来源不明罪”规定了举证责任倒置概念。根据本款规定，被告人如果不能就自己涉嫌与犯罪有关的财产 ...
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活动，包括偷渡人口、贩毒、诈骗、盗窃、伪造货币和洗钱。让执法人员感到特别棘手的是，亚洲犯罪集团拥有巨大的国内和国际网络、流动性、机动性、复杂性、适应能力、多 犯罪集团的个人。每十年，通常有六名或更多的触犯了RICO法案的罪犯至少被指控一打或更多的上游犯罪。实际上，一些起诉书已经起诉了某些被告的、作为 ...
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的刑事管辖权 根据1997年《刑法》的规定，洗钱犯罪的上游犯罪包括目前海关管辖的全部十二种走私犯罪，但根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、 旅客检查过程中会发现大量假信用卡）、持有假币罪、持有毒品罪等，对于上述海关在某些特定领域发现的犯罪也可以由海关进行管辖。 三、优化海关刑事管辖权 ...
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不变。第三,为惩治对恐怖活动洗钱的犯罪行为,该修正案在刑法第191 条有关洗钱罪的规定中,将恐怖活动犯罪补充为上游犯罪之一,也即除原规定 1)《中华人民共和国刑事诉讼法》。该法第17 条规定:根据中华人民共和国缔结或参加的国际条约,或者按照互惠原则,我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。 ...
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之性质、来源、所在地、所有权或者其他权利者的措施，一反大陆法系之通例，明确承认洗钱罪的主体可以是上游犯罪的行为人而在我国学界，对97刑法中所规定 包括两种含义：(1)为对敌采取警戒、牵制、压制等手段，保障部队或人员行动的安全。(2)为采取某种方式暗中保护。????很显然，根据其通常含义，掩护行为具有 ...
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的过程中，有的学者将毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质组织犯罪称为原生犯罪或上游犯罪，而将洗钱犯罪相应称为派生犯罪或者再生犯罪、下游犯罪。⑷这种“原生-派生（再生） ，主犯罪行为人在交代自己的主犯罪的同时并不能揭发他人从犯罪行为或者提供侦破他人从犯罪案件重要线索。如在走私犯罪与洗钱罪的关联中，主犯罪行为人 ...
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逐步扩大的趋势，我国刑法第一百九十一条对洗钱罪作了明确的规定。 一、洗钱罪的犯罪构成 １．犯罪主体：本罪的主体是一般主体，自然人和单位均可成为本罪的 他们的行为已经侵犯了金融管理秩序和公共安全。 （四）洗钱罪与其他犯罪行为的竞合问题。由于洗钱罪是相对于上游犯罪的下游犯罪，因此，司法实践中研究洗钱罪时， ...
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会上强烈谴责恐怖活动、颠覆行动和各种政治暴力活动，强调对付上述活动而采取联合行动的必要性。联合国安理会针对阿富汗问题于2000年12月19日第4251次会议通过了第 有法可依。（3）为惩治对恐怖活动洗钱的犯罪行为，在刑法典第191条有关洗钱罪的规定中，将恐怖活动犯罪补充为上游犯罪之一，也即除原规定的 ...
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的可疑交易线索进行立案前调查，发现上游犯罪且属于本地区、本部门管辖的，及时立案侦察；研究相应的信息共享和可疑交易线索合作调查方案，联合打击涉嫌 职能，依法认真履行职责。厦门市中级人民法院：督办、指导洗钱犯罪案件的审判；研究对“共犯”及“洗钱罪”的罪名判定。厦门市司法局：认真执行司法部会同人民银行制定的 ...
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