；{1}（P330－334）。宪法第四修正案禁止不合理的搜查和扣押，然而没有定义什么是不合理的搜查和扣押。最高法院认为行政检查往往和刑事的惩罚无关，基于权衡 应当向反垄断执法机构主要负责人书面报告，并经批准方可以采取调查措施。《反洗钱法》第23条规定，调查可疑交易活动时，应当出示合法证件和国务院反洗钱 ...
//www.110.com/ziliao/article-277953.html -了解详情
的重大概念，增补了较为明确的立法解释。例如，现行刑法第26条不仅对主犯而且对什么是犯罪集团进行了立法解释，并分别对各类共犯（包括从犯、胁从犯、教唆犯） 酌情定性如下： (1)以逃汇为目的骗购外汇的，定逃汇罪； (2)以洗钱为目的骗购外汇的，定洗钱罪； (3)以骗税为目的骗购外汇的，定骗取出口退税罪； ...
//www.110.com/ziliao/article-220537.html -了解详情
机构和各国货币当局尚无法在法律上对电子货币作出严格的界定。不过它们还是对什么是电子货币提出了一些的看法，其中巴塞尔银行监管委员会的定义较有概括性。巴塞尔委员会 划分，本文下一部分将重点讨论。?另外，一些电子货币类型的完全匿名性，也使洗钱、逃税等犯罪活动更加方便。（2）对央行的货币政策的影响电子货币对 ...
//www.110.com/ziliao/article-16295.html -了解详情
在不知道是洗钱和盗刷他人银行卡的情况下，骗子用不同的买家帐号在我淘宝店铺拍了东西，又QQ联系我说让我选择无需物流发货，然后他把钱打到我的 。这个期间所转出的钱会支付给我百分之五的报酬。一时贪小便宜就答应了，我以为只是刷信誉什么的不会对我造成影响。可是当第二天我接到淘宝电话才知道 买家的帐号是被骗子用的 ...
//www.110.com/ask/question-2189823.html -了解详情
960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
//www.110.com/ask/question-2095892.html -了解详情
960万元（分别是几十万元到几百万元的几笔）的金额进入，然后转出。 我问了做财务的亲戚，他们说这是洗钱。再后来我就不敢给他们银行卡了。 这些贷款会有记录么？是洗钱么？会对我今后有什么不利的影响么？我和公司形成借贷关系了么？以后会查到这些记录的么？税局的人会查么 ...
//www.110.com/ask/question-2095665.html -了解详情
的规定是以既遂为模式的。如日本刑法典不仅在刑法总则中规定什么是犯罪未遂，而且对未遂犯在刑法分则中有特别规定的才处罚。即，只有当规定具体犯罪的 构成要件要素明文规定，那么对于我国刑法分则大量存在的没有规定犯罪结果的其他故意犯罪，如洗钱罪、劫持航空器罪这样一些较为新型且实践中案发率也不高的犯罪，若我国刑法 ...
//www.110.com/ziliao/article-219092.html -了解详情
、袁伟力为首的上下勾结，不依法行政，滥用职权，侵吞国有资产、套贷、洗钱中饱私囊、官商勾结鱼肉百姓违法、违规、违纪、无法无天的犯罪行为。涉及辽宁省建设厅及省政府 计量结果更接近每宗房地产实际状况。缩小由于计算方法形成的利益差距。116页：什么是房屋的附属物：平厦（平台）、杂房、厨房、厕所、过道、院落、 ...
//bbs.110.com/thread-8594-1-1.html -了解详情
只是刑法的一个组成部分。[注释]因此虽然在外国的个别刑法中有商业犯罪一词，但是对什么是商业犯罪却没有明确的界定，在外国刑法学中虽然有商业刑法、商事刑法的概念 ，如偷税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪，非法经营罪，逃汇罪，洗钱罪等。（2）商事运行关系，即危害了平等商事主体之间公平自愿、诚实信用的 ...
//www.110.com/ziliao/article-7013.html -了解详情
什么是跨境（跨国）犯罪？按照犯罪学的观点，当犯罪行为或犯罪结果发生在两个以上国家或地区即两个法域，并违反了它们的法律时，该犯罪就通称 犯罪。联合国将跨国犯罪细分为十七大类，其中重要者有：发动侵略战争罪、有组织犯罪、洗钱犯罪、非法贩卖毒品犯罪、利用计算机犯罪、贪污贿赂犯罪等六种。从上述这六种跨国犯罪 ...
//www.110.com/ziliao/article-5783.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务