，还说有人用我的身份证办理了一个银行卡，涉嫌洗钱三百多万，还报出了我的身份证号，还问我自己办理了什么银行卡，最后还说银行卡和身份证都会冻结，半年内都不能用，还说如果我不想让冻结可以到银行办一些业务，还说电话一直不能挂。最后没搭理他，就挂了，这是不是诈骗的？...
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因为不能及时到上海就在电话里记录备案，结果又有别人用我的身份证办理银行卡非法洗钱，还有什么贩毒的，听着挺恐怖的，还说要立即逮捕我到上海，最后改为三天后可以再当地开庭，当要交保证金，而且一定要在下午三点之前，当时的时间已经是下午两点办了，没办法及时有这么多的钱，后手可以改为明天早上，而且不许告诉任何人 ...
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中午约1点40接到一个151开头的手机号码，自称湖北省公安局，说我的身份证在光大银行办理了一个账户，里面约有300多万，涉嫌毒品洗钱什么的。后来还让一个0000790110的号码打给我，合适他公安局的身份。请问是骗局么？...
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份挂号信，因为没人签收已经退回发件人所在城市，我便问他什么信，我没接到电话，随后他告诉我是一张工商银行信用卡催款单，已经透支8276元，而且是从武汉办的 的女的向我了解信息，而且还说在我身份证信息名下除了一张信用卡，还有一张储蓄卡洗钱200多万，已经被犯罪嫌疑人用了80多万，还有一百多万，问是否和我有 ...
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律师你好，我的一个朋友由于长期不报税经营，已经攒下一笔钱， 决定买房，但是报税的合法收入不足以支付首付。 他希望能给现金我，然后我存入银行后划账进入他的账户成为合法收入。金额大约3W美元，请问： 这样的炒作违法么？ 是什么程度的违法？ 会不会影响到我？...
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说我牵扯到一个重大案件当中，说我又重大嫌疑，给犯罪分子提供账号洗钱，还是农业银行账户，我都迷糊了~刚开始不是交通银行吗？咋又跑到农业银行了呢？说我2011年10月 给犯罪份子孙XX的。我脑袋一团浆糊，3年都没出过本溪市，也没去过什么海门市，更没有其他银行的账户，居然说我黑了23W多元钱还说我取出了藏在 ...
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，都安排了很多学习项目。学习到在金融危机之后，国家都采取了什么方式来应对。还遇到很多委员，也是一个很好的机会，有缘跟他们接触。”对于数十年前便已 合作。他特意提及，随着社会结构改变，现在犯罪已经全球化了，毒品、私枪、人口走私、洗钱等，这些都常有国际团伙组织。他建议，对中国来说，指纹、DNA等资料库可以 ...
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）允许外资证券经营机构在本国设立代表处、分公司、全资子公司的政策情况 机构设置实际上是投资准入形式的问题。代表处、分公司和子公司分别代表了不同的准入阶段。印度自 退市证券操作指南》、2003年《员工持股计划指南》、2006年《反洗钱措施指南》、2006年《信息披露与投资者保护指南》，等等。 （5）传阅 ...
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案件焦点： 1、在《刑法修正案(六)》出台前后，该案的定性有什么变化? 2、利用赌博(或博彩)进行洗钱的界定以及实质? 3、境外赌博的司法管辖问题? 4、洗钱 存在将黑钱洗成白钱的事实，但根据当时的刑法和刑法修正案，由于受贿罪并不是洗钱罪的上游犯罪，所以蓝甫利用赌博试图掩盖其受贿赃款的来源的行为只能 ...
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实施的走私毒品、枪支、敲诈勒索、赌博、诈骗、贩卖人口、组织偷渡、行贿、洗钱等犯罪,进而还实施走私核材料、非法买卖人体器官以至恐怖主义等犯罪。(2)有 等)乃至国际组织(如联合国)的高度重视。有组织犯罪已成为全球关注的问题。 首先,什么是有组织犯罪引起广泛的议论。为了准确有效地打击有组织犯罪,各国学者和 ...
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