公司为全体员工上保险后，员工在退休之后才可以取出，然而公司在不通知员工情况下擅自退保，是否是伙同保险公司进行洗钱？这种行为是否犯罪？是的话，如何定罪、追责？谢谢您的回答。这种情况下，保险公司需承担什么责任？...
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说了 警察就帮我调查 后来1查内张工商卡更严重了 说是涉及到犯罪洗钱了 而且还有什么参与毒品之类的 说的我1下子就害怕了 自己就紧张了不知道为什么会发生 想自己到底有没有被骗 所以就想咨询1下到底我应该怎么做 有没有被骗 我是内蒙古呼和浩特的 该不该和当地的警察局报警 希望律师能帮助我 告诉我该怎么做...
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能看出什么才叫真正的民众监督权。什么才叫先进法制社会。 你要了解，如果不去惩罚陈水扁，那么将来台湾就会有第二个洗钱的总统，第三个，第四 适合罢了。 不错，曾经何时，中国的社会主义制度确实更适用与当时的中国社会，与其说当年是毛主席带领我们走向新中国，还不如说是一个新的社会主义社会制度带领我们走向新中国。 ...
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民企富豪，人们也在用怀疑的眼光看待他们，富豪的诚信该用什么来打造？是资产、和高官的关系还是其他什么？魏杰：你们提到了怎么取信于社会，诚信是资产还是跟 等都是可以定的，同时需要详细及时地公告。如果是银行资金还可能涉及到洗钱的问题。这个问题解决不好，资本市场是要出问题的。第一桶金就意味着"原罪"？民企需要 ...
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民企富豪，人们也在用怀疑的眼光看待他们，富豪的诚信该用什么来打造？是资产、和高官的关系还是其他什么？魏杰：你们提到了怎么取信于社会，诚信是资产还是跟 等都是可以定的，同时需要详细及时地公告。如果是银行资金还可能涉及到洗钱的问题。这个问题解决不好，资本市场是要出问题的。第一桶金就意味着"原罪"？民企需要 ...
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接到电话说我得号码信息泄露之后说客服联系报警，然后之后然后他说自己是什么警官说我主动报警要我跟我录一个口供之后之后我说了身份证号码之后说要帮我查询下是否有办理其他什么业务之后说我的身份证牵扯一项大案件需要我配合调查当时看到这个号码有一点怀疑最后被他说没了，说我与一项非法洗钱案有关，然后要核对我的 ...
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东西，想提现又是无法提现。打过他们的客服电话。客服说，充值的钱是无法提现的，说是怕洗钱什么的。我现在要求他们把钱归还到我那个 网银上，都不行。能有什么办法把钱取出来？我现在有事急用钱。。 拜托了，谢谢！...
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金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪的构成要件是什么(一)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、 ...
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我们都是打工的，来常州做点小生意，我举报的这个人是保安队长，管我们这一片，可是这个人很坏，心眼多，总是隔三差五地想方设法找点事来我们家想要东西，今天 请他吃了几顿饭，他不满足还时不时地来我们家，我厌烦他这个人，并且不知道什么时候是个头，怎么用这个人做领导？给他东西时我没有留证据，今天他又带人来我家拍照 ...
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