的商业银行业务机构，任何单位与个人未经国务院银行业监督管理机构批准不得从事吸收公众存款业务，这是构成本罪的根本性要素。未经法定设立程序而擅自从事吸收公众 前提违法，由违法主体去实施的行为当然违法。3.后果违法。国家对吸收公众存款等金融业务实行严格的制度管理，专门出台了银行业监督管理法、人民银行法、商业 ...
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应负60%主要责任，上诉人卧龙农行应承担40%次要责任，原审认定卧龙农行对该笔存款的损失应承担主要责任不妥。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零六条、 银行只具有对开户人的身份证件进行形式审查的义务。 三、原告11.5万元存款损失后果应当由谁赔偿 由于该案是财产损害赔偿责任，属侵权纠纷，是否承担赔偿 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东 第62号刑事判决书作出终审判决，维持新余市渝水区人民法院对被告人章朝霞非法吸收公众存款的定罪量刑和虚报注册资本、故意销毁会计凭证的定罪部分，对虚报注册资本 ...
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剩下11元钱。经调查发现，被告泰和工行中山分理处于原告张以福开户的当天，又为他人以原告“张以福”的名义开设了另一个存款账户1509013101101006113并申办了中国工商银行牡丹灵通卡（卡号9558801509201377123），在洽谈办厂时外地人趁机将存折与原告的存折掉换，原告张以福的50 ...
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剩下11元钱。经调查发现，被告泰和工行中山分理处于原告张以福开户的当天，又为他人以原告“张以福”的名义开设了另一个存款账户1509013101101006113并申办了中国工商银行牡丹灵通卡（卡号9558801509201377123），在洽谈办厂时外地人趁机将存折与原告的存折掉换，原告张以福的50 ...
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防止金融危机和意想不到的货币供应波动主要是通过增强公众对银行业的信任和保证存款安全实现的。因为，个别经营不善的银行倒闭，可以动摇存款人对整个银行业的信任 银行的信任。 根据1980年美国金融管制法，任何提供交易帐户或非个人定期存款的机构都可以从联邦储备银行获得信贷。这种信贷主要是短期调整信贷、季节性 ...
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仍悬而未决。刚刚成立的中国经济体制改革研究会公共政策研究所日前对11万亿中国居民存款的安全问题做了风险评估并提出政策建议。中国银行业转轨意味着真正市场意义上的 金融体制改革的决定》中就明确指出：“金融机构经营不善，允许破产，要建立存款保险基金，保障社会公众的利益”。在1995年颁布的《商业银行法》中也 ...
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审理终结。原审法院经审理查明：2001年10月26日，上诉人在被上诉人属下的新港西分理处存入人民币40000元，在《交通银行储蓄存款凭条》中，载明了户名(彭国军)、存款额(40000元)、身份证号码(430426711010003)、住址(广州市新港西路143号)，被上诉人向上诉人出具了《交通银行 ...
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相冲突，况且原告无法列举现行法律、法规或其他规范性文件有规定禁止银行与存户约定存款支取方式，因此根据民事法律的意思自治原则，只要不是法律所禁止的民事行为， 执行储蓄管理条例的若干规定》第三十四条规定“储户支取未到期的定期储蓄存款，必须持存单和本人居民身份证明(居民身份证、户口薄、军人证，外籍储户凭护照 ...
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玩忽职守罪。公诉机关对本项指控的事实和罪名成立。 二、关于非法吸收公众存款犯罪部分 公诉机关指控：2001年10月至2003年12月，被告人戴振铎 证明该公司未获得金融监管机构批准其金融机构业务经营许可，不具备吸收公众存款业务资格。 ②辽宁中衡会计师事务所出具的辽中衡审字(2004)第0065号《关于 ...
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