单位的法定代表人，公诉机关指控其犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实充分，应予以支持。关于被告辩护人称被告人刘俊明的资产大于银行贷款数额，在主观上没有非法占有为目的， 均未归还，且没有证据证明其没有归还贷款是因为意志外的原因，也没有提供其在贷款到期时系没有能力偿还的相关证据。应认定为其主观上有非法占有的故意 ...
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行为事实上可以由单位实施——如单位贷款诈骗，由于刑法分则条文没有规定主体可以是单位，因此，即便是由单位组织实施的，实践中也只能按合同诈骗罪定罪处罚。第二，必须是 子公司的整体利益。笔者认为，同时具备了以上三个条件，即可认定为单位虚开增值税专用发票罪。上述三个条件中，第一项、第二项条件均为充分条件，第三 ...
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投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过分谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生 实质所在。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用 ...
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吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪的关键。在贷款诈骗罪的认定中,同样也普遍存在区分贷款诈骗与贷款纠纷之界限的问题。因此,对于《刑法》明确规定以 多个被害人或被害单位;行为人对其中 各个被害人或被害单位诈骗,既可以是使用单一的诈骗方法,也可以是混合使用多种诈骗方法。 对于连续诈骗行为同时涉及数种诈骗 ...
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吸收公众存款罪或者欺诈发行股票、债券罪的关键。在贷款诈骗罪的认定中,同样也普遍存在区分贷款诈骗与贷款纠纷之界限的问题。因此,对于《刑法》明确规定以 多个被害人或被害单位;行为人对其中 各个被害人或被害单位诈骗,既可以是使用单一的诈骗方法,也可以是混合使用多种诈骗方法。 对于连续诈骗行为同时涉及数种诈骗 ...
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的自然属性上区分，将犯罪主体分为自然人主体和单位主体。在刑法中具有普遍意义的犯罪主体是自然人主体，单位主体在刑法中不具有普遍意义，单位成为犯罪主体，应 可以是行为人意图非法改变公私财产的所有权，也可以是通过非法控制以骗用、获取其他不法利益。在贷款诈骗罪的认定中，主要围绕行为人贷款过程中是否使用了刑法第 ...
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使用情况。 4．金融担保瑕疵条件下贷款诈骗罪的认定。担保贷款已经成为目前银行贷款的常用形式，由于担保贷款采取人保和物保的形式能有效地化解和减小金融风险， 等。 当行为人明知担保存在瑕疵可能导致担保债权实现归于不能时，就要承担相应的法律责任。由此可见，担保瑕疵在特定情况下会转化成商业欺诈。根据我国刑法的 ...
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、智能化，新类型犯罪不断出现；犯罪分子作案后大肆挥霍、转移赃款或携款外逃的情况时有发生，危害后果越来越严重。金融犯罪严重破坏社会主义市场经济秩序，扰乱金融管理秩序， 有证据证明行为人不具有非法占有目的的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。２．贷款诈骗罪的认定和处理。贷款诈骗犯罪是目前案发较多的 ...
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严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 （二）贷款诈骗罪的认定：（1）编造引进资金、项目等虚假理由的； 、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的 ...
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信用社贷款4万元用于开办非法小煤窑全部亏损了，未归还本息。另证明全案事实的证据还有：1、企业法人营业执照、税务登记证、金融许可证证明：宜章县农村信用合作联社 采纳；同时，对上诉人欧兴龙及其辩护人均提出“原判认定的第3、4笔贷款诈骗事实，不构成贷款诈骗罪”的上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。对于抗诉机关 ...
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