民间借贷，只要当事人意思表示真实即可认定有效，非法集资、非法吸收公众存款及违反其他法律、法规除外。3、企业与企业之间的借贷。根据《贷款通则》61条的 分行、营业管理部，各政策性银行，各国有独资商业银行，其他商业银行，各全国性保险公司，国家邮政局：经国务院批准，中国人民银行决定，从1999年6月10日起 ...
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争议的层面、场合、方式三个角度，交代相关概念的使用。 （一）与公民不服从、国民抵抗权的区别 公民对国家行政权力的藐视，可以区分为两个层面：一是公民 和《城镇集体所有制企业条例》（1991年）第21条也分别提到拒绝摊派和非法罚款和拒绝任何形式的平调。《中小企业促进法》第6条也规定，对于任何单位违反法律、 ...
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上海市某区人民检察院 被告人：叶某某 2004年11月，被告人叶某某从西安某投资管理公司的法定代表人张某某处得知西安秦岭某科技机械有限公司(以下简称秦岭机械)欲变更 代理销售未上市公司股权(股票)行为的性质应如何认定，存在较大分歧。 一、不实溢价销售与集资诈骗的区别 集资诈骗罪，是指以非法占有为目的， ...
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系统的涉案赃款无法有效执行。加之地域上各种制约机制的差异，往往使得执行落空。特别是一些非法经营的案件中，被告人将公司设在香港、澳门甚至国外，给执行造成很大不便 ，或虽有所转变，但是却在执行阶段要求政府与法院赔偿他们的全部损失，不能为自己的投资风险买单，加大了机关工作的难度。在此情况下，还一直坚守法官要 ...
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降低，而投资者因为权利太弱尤其是收益权缺乏保障而失去投资信心的地步，那就是一种制度性偏差。 名义所有权和职能所有权的划分与公司机关的二元结构相对应。公司 ，法人产权包含了对现实财产占有、使用、收益和处分等全部积极权能和排斥非法侵害的消极权能。因此，法人可以象一个所有者那样地享用财产、转让财产和保护财产 ...
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，在我国现行金融法律体系中，信托业应该是一个独立的金融行业，信托业的核心业务应该与银行业、证券业、保险业的核心业务有所区别，形成在主营业务上各有侧重的 通过报刊、电视、广播和其他公共媒体进行营销宣传。信托投资公司违反上述规定，按非法集资处理，造成的资金损失由投资者承担[6]。 从上述规定中可以看出， ...
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其非法经营罪责，显系混淆了部门规章与国家规定之间的区别，抹杀了违规行为与违法乃至非法行为之间的界限。 3、从《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击 解释的规定，用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪。但是，这不等于说利用自有资金发放高利贷的 ...
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各地风险投资机构虽多，但是真正有效运作的并不多。如在西安，西安风险投资公司成立至今并为进行过任何有效的投资运作，其工作人员也寥寥无几而且还都身兼他职 ，放松进入门槛，放松监管，很可能使假借有限合伙之名非法集资，进行金融诈骗的行为大量出现，从而彻底毁坏风险投资在我国的发展环境。因此，为保证整个行业的健康 ...
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，在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集资金的，一般可以不作为非法集资。二是要准确把握非法集资罪与非罪的界限。资金主要用于生产经营及相关活动， 背后的行贿受贿、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等职务犯罪；贪污、挪用、侵占农业投资专项资金等职务犯罪。 （二）关于政策法律界限。在坚持依法从严惩处职务犯罪的同时 ...
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著名学者、北京大军经济观察研究中心主任仲大军先生，做了为什么非法集资集中出现在东北地区？的发言，文中提到的一个问题值得深思。发言中提到：凡是民间融资，融资的 的上？这才是区分是骗还是正确运用的量化分析所在。不合理分配和分配不合理是不同的概念，有本质和原则的区别。是计划经济不好还是没经济计划好还是值得 ...
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