审判2008年第6期--占爱英诉中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行储蓄存款合同纠纷案 作者：徐州市中级人民法院 孙 燕 孙法瑞发布时间：2009-02-17 21:19 的诉讼请求。 【审判】 云龙区人民法院认为：占爱英以其帐户内的存款为他人取走，取款人涉嫌刑事犯罪而向公安机关报案，但该案件公安机关 ...
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男，1970年12月16日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2006年6月20日经睢县人民检察院批准逮捕，当时外逃。于2010年1 为做粮食生意，采用以高息为诱饵的方式，非法吸收汤XX等27户村民的存款共计人民币211000元，月息率10%—15%，截至被告人崔文军被抓获归案前，尚 ...
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收资本的真相，逃避上级主管部门的检查。被告人樊晔个人参与非法吸收公众存款至今无法兑付的金额485笔，计5230092元。被告人赵庆丽2006年4月 ，担任该公司的会计。经会计师事务所审计：被告人黄玉桂个人参与非法吸收公众存款至今无法兑付的730笔，计款8356864元。被告人樊晔，1999年至2006 ...
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借贷属于民间借贷，只要双方当事人意思表示真实即可有效。而实践中行为人非法吸收公众存款的手段层出不穷，往往以合法交易形式掩盖其非法目的，最常见的就是往往与 那么作为司法机关就可以认定其行为突破民间借贷的范畴，而是一种非法吸收公众存款的行为。对于实践中一些只向少数个人或是特定对象比如一个单位的职工吸收存款 ...
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的商业银行业务机构，任何单位与个人未经国务院银行业监督管理机构批准不得从事吸收公众存款业务，这是构成本罪的根本性要素。未经法定设立程序而擅自从事吸收公众 前提违法，由违法主体去实施的行为当然违法。3.后果违法。国家对吸收公众存款等金融业务实行严格的制度管理，专门出台了银行业监督管理法、人民银行法、商业 ...
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常庄村村民张××存款2000元，经存款人多次催要，拒不归还。80ffuzih18q%1999年8月2日，被告人徐秀兰非法吸收唐河县祁仪乡政府干部李××存款1000元，经存款人多次催要，拒不归还。80ffulzl13b%1998年10月30日，被告人徐秀兰非法吸收唐河县祁仪乡常庄村村民王××存款900 ...
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)以银行汇票形式支付的高息771万元。后鹏辉公司要求支取在农行海淀支行的存款人民币5000万元遭拒，因此向人民法院提起诉讼。由于该案作为刑事案件一直未能侦破 随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应给予对方必要的准备时间。对储蓄存款合同而言，存单和银行卡等金融机构出具的代表债权的凭证一旦丢失，存款人有 ...
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行为，其犯罪行为已被量刑，通许县玉皇庙农村信用合作社不应为其个人吸收存款的行为负责。第二组证据有：1、郑信合[2002]58号文件；2 张化建从1997年开始担任通许县玉皇庙农村信用合作社通许县玉皇庙镇张百虎村信贷员吸收存款。通许县玉皇庙农村信用合作社诉称自2006年11月份起张化建不再担任信贷员而是 ...
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不存在任何违法违规的行为。首先，根据中国人民银行的相关规定，对于活期存款，取款的依据是存折，客户只要持有存折，便可向银行申请取款，而 在中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行）下属的营业网点开设了活期储蓄存款账户，账号为1104159980130125611，户名为李名沁，并设置了取款密码。截止至 ...
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李泽滨因与中国工商行股份有限公司北京东城支行（以下简称工行东城支行）储蓄存款合同纠纷一案，不服北京市东城区人民法院（2008）东民初字第01774号民事判决， 支行负有过错，故一审判决认定的“李泽滨于2007年8月26日将存款本金及税后利息共计20 406.81元进行支取，后将其中15 000元以转账 ...
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