外汇期货业务的机构收取客户的手续费只能收取人民币。第二十二条经营外汇期货业务的机构应严格按照企业财务管理有关规定，建立和健全财务管理制度，每月(季)按时向国家 ，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条本 ...
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外汇期货业务的机构收取客户的手续费只能收取人民币。第二十二条经营外汇期货业务的机构应严格按照企业财务管理有关规定，建立和健全财务管理制度，每月（季）按时向 ，并限在一个月内清理所有债权、债务关系。对违反操作规程，构成诈骗性质的经营外汇期货业务的机构，依据情节交由司法部门追究其法律责任。第二十七条本试行 ...
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进行融资及骗汇活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象十分严重。信用证项下的骗汇及诈骗案件的特点是金额大、手段隐蔽。各分局要加强对 、银行资本项下收付汇业务的违规行为依法予以处理。对外商投资企业的外汇收支情况进行检查，主要是检查外商投资企业是否存在用实物投资设备报关单重复购、付汇问题；资本金 ...
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国家批准利用外汇资金规模后，既借入国外资金，又借入等额的国内外汇资金，双倍使用资金规模。７．国际金融诈骗活动有所增加，一些不法分子伪装“国际财团”、“基金组织”或世界金融组织的“ ｜｜费用（）｜｜是否符合规定，是（）否（）｜｜２．外商独资企业是否有等值外汇资产做抵，是（）否（）｜｜－－－－－－－－－－ ...
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”诈骗多选择成立不久的私营企业下手，因为这样的企业一般会备有现金，且急于挣钱，疏于防备。有些诈骗团伙为了放长线钓大鱼，甚至会投资几十万元，租下高档办公楼 ，等“猪”过来后，故意露出来，让其相信他是银行职员。“老板”按正常外汇牌价告诉“杀手”和“猪”，马克和人民币的比价是1比6。“杀手”立即告诉“猪”， ...
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犯罪数额。 （三）关于刑民交叉案件 对于正在侦查、起诉、审判的合同诈骗刑事案件，有关单位或者个人就同一事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物 2010】23号第十四条 50万元以上 100万元以上外汇被骗或逃汇1000万美元以上的 国有公司、企业人员失职罪 第一百 六十八条 严重损失 重大损失 ...
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竞争的机会，到处招摇撞骗，多头开户，多头贷款；有的采取假名或化整为零的手段，诈骗银行信贷资金。(二)通过假抵押、假担保、假拆借骗取贷款。犯罪分子有的伪造、 ，采取假拆借、虚设担保的手段，诈骗金融机构资金。(三)以办合资企业为名，骗取银行贷款。有的境外投资客商开办企业，外汇投资根本不到位，全靠银行贷款 ...
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同时一批新的交易机构不断出现，这些非法交易机构的收费标准、经营方式混乱，甚至诈骗客户，给客户和个人造成的损失越来越严重。一些受骗上当、严重亏损的客户和个人 发展和经营中强化服务意识，要以企业的进出口贸易支付和外汇保值为目的，不得引导企业和个人进行外汇投机交易，企业和个人的外汇（期货）交易必须是现汇交易 ...
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对外提供担保或开立备用信用证的；２．未经国家外汇管理局审批为境外机构提供外汇担保的；３．未严格审核被担保企业资格或与被担保客户串通提供虚假情况的；４ 的，给予行政记大过至开除的处分；构成犯罪的，移交司法机关处理；涉及金融诈骗案件的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定 ...
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。财务公司的注册资本金应当是实缴的人民币或者等值的可自由兑换货币。经营外汇业务的财务公司，其注册资本金中应当包括不低于五百万美元或者等值的可自由 严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及刑事案件等重大事项时，应当立即采取应急措施并及时向中国银行业监督管理委员会报告。企业集团及其成员单位发生可能 ...
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