不到8个月的时间里，他们就利用POS机，累计套现4500多万元，赚取“手续费”53万多元。 昨天，丽水莲都法院以非法经营罪，分别对这4人作出了 多元的“手续费”。 法院经审理认为，4名被告违反国家对信用卡的管理规定，为牟求非法利益，使用销售终端机具等方法，以虚拟交易、现金退货等方式，向信用卡持卡人直接 ...
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我的POS机资金流水，我不知道像我这样被查实利用POS机套现，是不是按非法经营罪论处，如果是的话估计要被量刑到什么状态，还有如果找关系最低量刑和不找关系最高量刑标准又是什么样？ 麻烦你费心告诉我下 ，万分感激 另外POS机去年的时候就已经被银行收回去了，而且我那个公司二级账户也已经销户了， ...
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我的POS机资金流水，我不知道像我这样被查实利用POS机套现，是不是按非法经营罪论处，如果是的话估计要被量刑到什么状态，还有如果找关系最低量刑和不找关系最高量刑标准又是什么样？ 麻烦你费心告诉我下 ，万分感激 另外POS机去年的时候就已经被银行收回去了，而且我那个公司二级账户也已经销户了， ...
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虚假交易，为他人套取现金高达1600万元。日前，虹口区法院作出一审判决，被告人曹霞犯非法经营罪，被判处有期徒刑五年六个月，其儿子甘军，被判处有期徒刑二年 年10月，伙同赵霞使用上述POS机为孙伟、杨杰等人套取现金，并从中收取手续费牟利。经审计，赵霞为他人非法套现共计人民币16,962,585.63元， ...
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北京最大POS机刷卡套现案开庭 涉案近4.5亿元利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３ 情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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岁的河北人王某伙同赵某、丁某利用POS机进行虚假交易，为他人套取现金，收取手续费获利，累计套取现金金额达240余万元。检察机关以非法经营罪对三人提起公诉。昨天，丰台 订购了一台POS机，并租了房间用来接活和刷卡。两人在网上发布刷卡套现的信息，并通过网上聊天认识了丁某。丁某提出想参与，并负责提供客户，丁 ...
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利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余 ，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
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利用“空壳公司”在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余 ，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
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利用空壳公司在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余万元 现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
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利用空壳公司在银行申请ＰＯＳ机，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡套现，累计近３．５万笔涉案近４．５亿元，非法获利８００余万元 现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。从而首次界定了非法套现并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员赵峰 ...
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