罪，并在第一百九十一条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。其后短短几年间，洗钱罪的“上游犯罪”范围又经过了《中华人民共和国刑法修正案（三 。区某将港币520万元（折合人民币550万元）作为投资购得广州某木业公司60％的股权，并担任法定代表人，负责公司财务。汪某出任公司董事长，每月领取5000元以上 ...
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词语。从立法本意上看，就是针对洗钱罪的上游犯罪主体以外的其他人的。 其次，从逻辑上讲，上游犯罪行为人对自己的犯罪所得及其收益进行各种形式的 新刑法释论与罪案》，中国方正出版社1997:861. [3]周道鸾主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997:411. [4]高铭暄主编：《新编中国刑法学 ...
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词语。从立法本意上看，就是针对洗钱罪的上游犯罪主体以外的其他人的。 其次，从逻辑上讲，上游犯罪行为人对自己的犯罪所得及其收益进行各种形式的 新刑法释论与罪案》，中国方正出版社1997:861. [3]周道鸾主编：《刑法的修改与适用》，人民法院出版社1997:411. [4]高铭暄主编：《新编中国刑法学 ...
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同时使用赃物及赃物收益。 第二，在行为方式上，《刑法修正案（六）》增加的以其他方法掩饰、隐瞒的堵截性规定，恰好说明了窝藏、转移、收购、代为销售的行为性质， 、赃物收益罪实际上处于虚置状态并不合适。这是因为： 一、尽管洗钱罪的上游犯罪日益扩大，但洗钱罪是一种重罪，受罪责刑相适应原则、刑法谦抑性以及宽严相 ...
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的犯罪行为通常被称为上游犯罪。 目前，我国刑法中洗钱罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、恐怖主义犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 最高法定刑只有5年自由刑，比贪污罪和受贿罪低得多，甚至被认为是腐败的安全岛。如并罚会加剧这种情况。 总之，笔者认为根据我国现行刑法、事后不可 ...
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掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 ”从这个条文我们可以看出来，掩饰、隐瞒 的手段之外的具有低级和常见手段特征的其他手段。三、从上游的罪行种类上看，三者之间的区别也是很明显的。“洗钱罪”的上游犯罪是只能是这七类犯罪之中的 ...
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毒品犯罪的收益转移给被提名者，使毒品贩运者能够保持或行使对于毒品贩运的控制；B、为了毒品贩运者自由支配资金二使用毒品贩运收益；C、为了毒品贩运者的直接 要件也是直接故意。3、洗钱罪的客观方面首先，我们应当将洗钱罪同毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等上游犯罪区别开来，洗钱罪是独立于这些上游犯罪的 ...
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的违法所得及其产生的收益的来源和性质进行掩饰和隐瞒的个人或单位。洗钱罪的主体只能是上游犯罪行为人以 外的与之没有共犯关系的自然人或单位。 新《刑法》第17条第2款规定:已满14周岁不满16周岁的人，犯故意杀人、故意致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的 ...
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武汉理工大学学报（社会科学版）》2006年第6期。 ⑶参见李晴：《论洗钱罪的上游犯罪范围》，吉林大学2008后硕士学位论文，第7～9页。 ⑷同前注 年版，第314页。 (22)参见胡隽：《中国刑法与〈联合国反腐败公约〉的协调问题研究》，武汉大学2006后博士学位论文，第107页。 (23)参见马克昌： ...
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上游范围的认定，既不能过宽，也不能过窄，而刑法第191条所规定的罪名也不能完全认为是类罪名。对其认定，应当逐个予以检讨。 （一）毒品 对自然人使用时，由于属于法律拟制，其行为可以被评价为信用卡诈骗罪，因此属于洗钱罪的上游犯罪。 【作者简介】 李齐广，淮阴师范学院法学院讲师，清华大学法学博士，研究方向： ...
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