20 广东省江门市中级人民法院 行 政 判 决 书 （2014）江中法行终字第59号上诉人（原审原告）：江门裕华皮革有限公司。住所地：广东省江门市白沙。法定代表人 身份的行为难以被发现。曾某入职时年满15周岁，作为具备相应民事行为能力的公民，在原审庭审中曾某也陈述自己以办理银行卡名义借徐XX身份证见工 ...
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利息。她的名字有时也会用陈“冬”秀。 2、陈东秀提供的借条复印件以及中国农业银行银行卡业务回单，证实署名为“叶晓莲”的借款人共向陈东秀借款30万元，陈东秀曾将1 给过他钱，他也没有以生意上的名义向聂胜莲借过钱，他知道聂胜莲用赖清秀、黄丽的身份证在银行开了户，聂胜莲从2006年以来应该没有做过什么生意。 ...
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广州海珠区工业大道第一金碧花园52幢3001室租住，两人一起去租的，用的是张文峰身份证，主要是为了她在广州购买衣服之类的物品当仓库用。 ，及证人田中与被告人陈华政之间的通话情况。41、郑武的建设银行卡（卡号：4367421218544288234）查询情况，证实其中在08年5月5日存入35000元，经 ...
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海珠区工业大道第一金碧花园52幢3001室租住，两人一起去租的，用的是张文峰身份证，主要是为了她在广州购买衣服之类的物品当仓库用。 峰，及证人田中与被告人陈华政之间的通话情况。 41、郑武的建设银行卡（卡号：4367421218544288234）查询情况，证实其中在08年5月5日存入35000元，经 ...
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伶。后刘红带其到海口市区各个银行营业所，李红让其以李韬、徐世伶的身份证办了十几个银行卡。2004年6月份，刘红让其买了十二张手机卡。6月20日左右，刘 ；被告人潘永平起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人刘红上诉称其系被李老板利用，其并不知道所寄信件的内容，其在侦查阶段的供述系刑讯逼供所致。经查， ...
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4张、建设银行E路通1本、质保单3张、存取汇款回执凭条13张、记有身份证号码及姓名的纸张2张。认定以上事实的证据有：1、被害人修××的陈述、收条，证实2008 取款，参与的人还有郑木盛、陈桂江等，银行卡是陈晓东提供的。知道取的是“不干净”的钱。20、上诉人陈荣彬供述，2009年农历元月24日（新历2月 ...
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，用绳子捆在树上。他被抢走一辆牌号为赣B43232 的“东风起亚赛拉图”1.6升汽车、一台“诺基亚”2610手机、4张银行卡、汽车证件、身份证及人民币1500元左右。邓 北京提出第三起作案中，他不知道是去抢劫的辩解意见。经查，同案被告人刘爱林、谢友文的供述证实他们与钟北京等人在广东即商议购买警服等警用 ...
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包裹内的物品申报为被套、衬衫、枕头等物，国内寄件人的姓名填写为“池燕”，地址填写为“福建省明溪县解放路58号”，电话填写为“15980414227”，将该包裹交付邮寄。邮寄后， 其因害怕东西被平潭邮局查获无法邮出，便将包装的毒品托运到三明，让其姐王小玲邮寄。其经常从农业银行处用王斌等人的身份证领取西联 ...
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自己叫李瑞。付xx把介绍费交齐后，其就以定婚、银行卡丢了等理由骗了他3500元左右，期间付xx要看其身份证，其不让他看；3、被害人付xx陈述，能够与同案犯 后来时间长了，听婚介所里的其他人都叫她李红。后来经过民警让辨认照片，其才知道她的真实姓名叫李先凤。其和吴xx是在2007年7月份见的面，天刚热。其 ...
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身份证号码。我也没敢说，又怕他真是法院的，就说人不在家，不知道。对方又问，你是他的什么人，我说是亲戚。最后他说，好吧，我们查一查， 时，会在电话中告知案件的经办庭室、经办法官姓名、对方当事人情况、纠纷性质、领取的时间地点等基本情况，绝不会在电话中询问银行卡、身份证号码等个人信息，也不会使用电话录音形式 ...
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