2）对方留在家中的银行卡刷卡消费凭证；（3）对方的银行存、取款凭证；（4）对方记录在笔记本上的备忘银行账号。 有的时候，可能只知道银行账号，但是不 公司调取对方的开户信息。若不能给出具体的证券开户公司，则必须凭对方的身份证号至中国证券上海结算公司或中国证券深圳结算公司调查，但手续上会烦琐得多。 由于 ...
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同年2月9日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。辩护人杨俊，四川清正律师事务所律师。被告人林春，男，1989年2月11日出生，居民身份证号码： 广告，付钱给我的人都是通过QQ联系的，真实姓名不知道，到现在共盈利1160元，这些钱全部打在胡望卡号为6222022313002199946的银行卡里。“御色阁”和 ...
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）徐峰，男，1965年9月18日出生，汉族，安徽省马鞍山市人，初中文化，无业，住马鞍山市马钢高速线材厂单身宿舍102号。1993年8月11日因犯盗窃罪被马鞍山市 长江的事实供认不讳；并供在抢得身份证后才知道被害人叫邵怀芳，邵怀芳的身份证和工商银行卡后因敲诈勒索被查处时被马鞍山雨山公安分局搜缴。被告人徐 ...
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(2011)孝刑终字第60号原公诉机关湖北省汉川市人民检察院。上诉人（原审被告人）黄文光，2007年6月20日因犯非法持有毒品罪，被四川省绵阳市涪城区人民法院判处有期徒刑二 的证言。证明刘军之借用其身份证买了一辆丰田牌轿车。8、证人燕某的证言。证明黄文光在其银行卡上存有500万元，其知道是黄文光搞传销 ...
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换成了周恩祥的帐号。我一共大约让20多人交过入会费，做升级的业务员还会进一步套他们的钱。我让谭建彪交了2800元，后来被肖某某升级，我配合肖 相机1部、U盘3个，以及银行卡15张、存折1张、江南证券重庆证券部保证金帐户1张（编号为009269）、周恩祥等、人的身份证4个、“西南财经网”员工身份证复印证 ...
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7日，身份证号（略），土族，青海省#县人，高中文化，青海西宁##商贸有限公司司机，住址（略）。2008年6月27日因涉嫌合同诈骗罪被吴忠市公安局 共收款253.84万元；2007年9月27日至2008年1月李A的银行卡收款358．8496万元。 30、农行西宁市黄河路支行、建行青海电力支行、中国工商 ...
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日出生，广东省东源县人，身份证号码441625198709104165，汉族，大专文化，家住广东省东源县上莞镇新南村委会新塘小组1号。因本案，2007年6月26日被刑事拘留， 转帐；（3）自己是香港钱庄太子店的老板，申请过3个个人帐户银行卡，后交给了莫志逢，是杜玲统一安排的；（4）2002至2006年 ...
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一份，且户口簿上记载的姓名、身份证号码同存款时预留的信息一致，同时，陈改瑞提供了存折的相关要素，又提供了正确的只有储户本人知道的密码，新密建行有理由 第三条规定，对一日一次性从储蓄账户（含银行卡户不同）提取现金5万元（不含5万元）以上的储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人核实 ...
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货场看煤，那就一堆煤。庆彬又往舞钢货场拉煤，拉多少煤不知道数。中间又给吴艾平拉一堆，另外放着。我在那有一月二十天 群柱户籍证明，证实其刑事责任年龄。该派出所出具的证明，证实该辖区无身份证号为410411196208025514，姓名为孙庆彬的户口登记。(2) 平顶山市新华区人民法院（2002）新刑初字 ...
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