（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 通过行为来体现和佐证。 在司法实践中，合同诈骗罪与一般合同纠纷和民事欺诈行为的界限往往比较模糊，其区别的关键在于是否具有非法占有目的。与合同 ...
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（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 通过行为来体现和佐证。 在司法实践中，合同诈骗罪与一般合同纠纷和民事欺诈行为的界限往往比较模糊，其区别的关键在于是否具有非法占有目的。与合同 ...
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，一份提单就足以起到物权凭证的作用，可以提货。因此，实践中，银行在开具信用证时，一般要求申请人提交所有的提单，并注意到货日期，以便安全、及时地提货。当然 是身为发展中国家的买方，由于缺乏经验、业务知识和信息，它们常常成为假提单欺诈的受害者。因为信用证针对的是单证而非货物，而所有的单证都能被伪造；再加上 ...
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份，证明揭东公司一再向二轻集团公司提供伪造及严重背离市场价格的材料，欺诈二轻集团公司。14．贵州省估价事务所1999年6月1日向潮州市公安局出具的证实 负责对外签订合同；揭东公司交付30%人民币337万元作为二轻集团公司向银行开出信用证的保证金；货物到达，由二轻集团公司向开证银行开出提货保函或单证到达 ...
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规避中国法律恶意串通，在无真实贸易背景的情况下开立的，其行为已构成欺诈，即使信用证项下贷款属原外经委的担保范围，阳江外经局亦无须承担责任。根据最高 其应必荣公司要求，无条件及不可撤销地向中南银行香港分行提供持续性担保，包括信用证400万港元(连前共800万港元)或等值其他货币，信托提货200万港元连前 ...
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年8月6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5 恶意串通损害两被告利益的主张缺乏事实根据。其次，我国民事法律中的所谓欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出 ...
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年8月6日，韩国买方开立了以原告为受益人的编号为MO449108NS00071的不可撤销信用证。但是，鉴于本案贸易合同约定的两种付款方式，原告分别于9月5 恶意串通损害两被告利益的主张缺乏事实根据。其次，我国民事法律中的所谓欺诈是指一方当事人故意告知对方虚假情况，或故意隐瞒真实情况，诱使对方当事人作出 ...
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填写。其中：贷款方“苏州建行”改写为“张家港建行”；担保合同相关空白处填写了“清偿信用证项下有关款项”的字样；落款时间为1999年5月11日。现张家港建行 情况下，向张家港建行出具贷款申请书，将贷款用途变更为偿还信用证欠款，其行为应认定为采取欺诈手段骗取保证人担保。张家港建行应当知道兴达公司担保的真实 ...
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决定是否接受。综合权衡后，如果于己方不利时，应与卖方交涉，选择双方都能接受的装运港。另外，我方作为买方，开信用证时必须一丝不苟，其装运港的填写必须与合同确定的完全一致，以免卖方借机欺诈。在合同规定履行地点为目的港的情况下，在实际业务中，目的港多是买方接受 ...
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手机短信，用以证明双方确认协议书内容，被告理应赔付剩余货款15,000美元；10、信用证及拒付通知原件，用以证明原告遭受货款损失；11、出境货物换证凭条复印件， 无异议，但认为被告签订该协议书系原告欺诈所为；对证据9无异议；对证据10真实性无异议，但认为原告无法承兑信用证项下货款系其超出最迟装货时间的 ...
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