身份证号银行卡号姓名被人知道 -全站搜索

被告人林义明、薛孝建、林杰、何华、何能香、林华、何友、冯媛媛、魏洪、念家丽、魏为...

交易明细单，证实2009年1月14日，户名为池文清的银行卡上从平潭汇入人民币19900元，后又分多次在福清被取出。（3）原审被告人何能香供述及辨认笔录，称来接他，何华也坐在上面，手里抱着一个白色塑料袋。到平潭后由何华拿身份证登记入住海坛假日大酒店710房间。薛孝建打电话给林义明，但一直无人接听。薛孝 ...

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宋在民、宋纪强抢劫、敲诈勒索、韩保顺敲诈勒索一案一审刑事判决书

新乡市凤泉区人民法院决定，同日被新乡市公安局凤泉第一分局执行逮捕。现押新乡市看守所。新乡市凤泉区人民检察院以新凤检刑诉［2010］37号起诉书指控被告人宋在民、那头的人要个银行卡。然后我们把司机放了。我们把车停在我朋友家。除了抢劫车之外，还抢了一部银白色三星滑盖手机，75元现金，车主身份证、驾驶证、 ...

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刷卡消费短信骗术图解

“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系，该“银行”告诉焦女士其账户内的钱已被扣除，属有人盗用，只有部分发卡银行开通，且正规的短信内容必定包括发生交易的银行卡卡号（或卡号的最后若干位数）。由于发送虚假短信的不法分子并不知道持卡人的真正卡号， ...

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银联揭穿骗子伎俩来历不明电话要提高警惕

“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系，该“银行”告诉焦女士其账户内的钱已被扣除，属有人盗用，只有部分发卡银行开通，且正规的短信内容必定包括发生交易的银行卡卡号（或卡号的最后若干位数）。由于发送虚假短信的不法分子并不知道持卡人的真正卡号， ...

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刷卡消费短信骗术图解

“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系，该“银行”告诉焦女士其账户内的钱已被扣除，属有人盗用，只有部分发卡银行开通，且正规的短信内容必定包括发生交易的银行卡卡号（或卡号的最后若干位数）。由于发送虚假短信的不法分子并不知道持卡人的真正卡号， ...

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被告人姚凤忠等犯贩卖、运输、持有毒品一案

扣押物品、文件清单记载：1、公安人员扣押姚凤忠人民币665元、毒资8万元及银行卡、手机等物品，后将手机及身份证返还给姚凤忠的家属。2、公安人员扣押何淑芝麻古5077粒、冰毒1 和孙景辉回来。经查，何淑芝与孙景辉均供述去东莞市之前二人不认识，是刘仁涛在知道何淑芝去买麻古后介绍孙景辉与何淑芝一同前往，在二 ...

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魏正委绑架案

梅仙镇。在途中，被告人魏正委打电话给被告人宋艳，要其购买一张不留身份证号码的手机卡并买两壶汽油给汽车加油。被告人宋艳按被告人魏正委银行卡资料查询单证实，马驰的农业银行卡（卡号6228481370396050219）2008年12月5日被存入500元，当日即被取出。 15、户籍资料证实，被害人余洪涛、 ...

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交行广西分行与易春燕信用卡纠纷一案二审民事判决书

上诉人易春燕因与被上诉人交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称交行广西分行）信用卡纠纷一案，不服南宁市兴宁区人民法院(2010)兴民二初字第374号佳丰律师事务所向易春燕的身份证地址邮寄催收信函，而易春燕未能证明其已向交行广西分行通知其地址变更，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》第五十 ...

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李夭庆诈骗一案一审刑事判决书

、电话联系，并将自己在滑县办的银行卡卡号以短信的方式发至刘警官手机。其还供到，自己并不知道濮阳县老广场杀人案的线索，只是想是15201585075；证人高某某证言证实濮阳市石化招待所103房间那个人开房时登记了姓名李夭庆，身份证号410926197705011238,退房时差两、三天不够一个月，交了 ...

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门小峰、张健犯贩卖毒品罪、焦党国犯运输毒品罪一案

七年，并处罚金10000元；涉案手机二部及二张银行卡予以没收。张健上诉提出，他虽然给焦党国汇了3万元钱，但不知道门小峰借钱是用于购买毒品，他不是门小上的邮政储蓄银行帐号将3万元用捡来的姓名是王围围的身份证在乾县邮政储蓄银行汇至该帐号。4、证人xxx（咸阳市乾县城关镇人）证明，他和门小峰是2010年4 ...

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