由中国人民银行总行区别不同情况，分别制定具体的清理意见，并在近期下发中国人民银行各分、支行执行。 三、财政部门办的证券机构必须尽快与财政部门脱钩。 银行批准，一律不得向社会集资和擅自发行彩票。对违反发行债券和彩票有关规定者，由中国人民银行会同有关部门进行查处。 八、向金融机构投资入股，要严格执行中国 ...
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其特殊性，则也会导致财产刑不能得到执行。其实，对未成年人刑事犯罪区别对待也是我们一贯的刑事政策，比如，最高人民法院《关于办理未成年人刑事案件适用法律若干问题的 财产性质的看法与民事执行中的观点也存在分歧，导致后续执行有障碍。比如在非法经营、集资诈骗等经济犯罪中，存在被告人以违法所得投资设立公司的情形， ...
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组织化和职业化方向发展。犯罪组织结构更加严密，出现了公司化、家族化、传销式等多元化共同犯罪形式。不法分子通常利用群众投资需求，借助电话、电视、网络、广告等手段， 的集资行为进行入罪化处理，正当融资行为与非法集资的区别界定不以集资的量和规模作为标准。未将完全信息披露并提示风险，而且根据吸收资金时行为人的 ...
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资金，就是使资金聚集，即我们通常所说的集资。集合资金容易与非法集资相混，其法律分界线往往不易被一般投资人掌握。投资集合资金虽然获利丰厚，但由于保护机制 法律关系。2002年出台的信托投资公司资金信托暂行管理办法中设立了集合资金信托这一创新金融产品，但并没有将集合资金信托作为商事信托，以区别于信托法上的 ...
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商与他人签订房屋买卖合同，为了协助办理房屋过户手续，房产开发公司与买房人又签订房屋预售合同（或买卖合同）。该类行为可认定施工方或材料商、买房人、开发商 便于融资，实践中多有个人或非金融机构法人、其他组织以民间借贷的形式进行非法集资的情况出现。民间借贷与非法集资的主要区别在于，民间借贷是借款人向特定的 ...
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商与他人签订房屋买卖合同，为了协助办理房屋过户手续，房产开发公司与买房人又签订房屋预售合同（或买卖合同）。该类行为可认定施工方或材料商、买房人、开发商 便于融资，实践中多有个人或非金融机构法人、其他组织以民间借贷的形式进行非法集资的情况出现。民间借贷与非法集资的主要区别在于，民间借贷是借款人向特定的 ...
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商与他人签订房屋买卖合同，为了协助办理房屋过户手续，房产开发公司与买房人又签订房屋预售合同（或买卖合同）。该类行为可认定施工方或材料商、买房人、开发商 便于融资，实践中多有个人或非金融机构法人、其他组织以民间借贷的形式进行非法集资的情况出现。民间借贷与非法集资的主要区别在于，民间借贷是借款人向特定的 ...
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年6月间，在北京市工商行政管理局（以下简称市工商局）对新亚东投资咨询有限公司（以下简称新亚东公司）涉嫌非法集资的查处过程中，被告人丁占林受新亚东公司董事长曹 时，也有人对此提出了疑问。笔者认为，回答该问题首先要区别非法扣押与未依法扣押。所谓非法扣押，是指有扣押职权的人员对有证据证明本不应当扣押的物品所 ...
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与禁止内容，确立合法民间借贷与非法金融的区别，为民间借贷有效规范创造良好的法制环境。[3]二是探索拓宽中小微企业的融资渠道， 设立为中小企业提供金融 在现有的国有投资公司中设立中小企业投资开发公司， 专门向中小企业进行投资。允许企业间进行金融互助。虽然我国目前的法律规定企业间的相互拆借是一种非法行为 ...
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在具体办理刑事实案件过程中，还存在二个方面的突出问题：一个是与计算机信息系统有关的案件定性错误概率大；另一个是非法集资的司法解释中，有一项规定的立法调研不够 20万股后，接下来该“股票”连续几个交易日涨停，那么很可能会让海口市建设银行信托投资公司大获其利。这也从另一个侧面说明定性为盗窃罪是不恰当的。《 ...
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