罪罪名成立。关于辩护人提出的被告人的犯罪情节不属特别严重，没有给银行造成损失，经查，被告人违规出具金融票证2000万元，且造成建行需承担2000万余元的偿还责任， 百八十八条、第六十七条第一款、第六十一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人杨少勇 ...
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最为常见的方式。除了虚报收入外，还经常在年报、中报里虚增固定资产，虚增银行存款，从而达到粉饰自己良好经营状况的目的。也有个别上市公司还从事需曾短期 各种利益的平衡实现对上市公司的规制，化解并防范各种风险。因此在处理上市公司违法违规行为时就要考虑是通过制度构建转移风险还是通过加大处罚力度进行防范。 三、 ...
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最为常见的方式。除了虚报收入外，还经常在年报、中报里虚增固定资产，虚增银行存款，从而达到粉饰自己良好经营状况的目的。也有个别上市公司还从事需曾短期 各种利益的平衡实现对上市公司的规制，化解并防范各种风险。因此在处理上市公司违法违规行为时就要考虑是通过制度构建转移风险还是通过加大处罚力度进行防范。 三、 ...
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最为常见的方式。除了虚报收入外，还经常在年报、中报里虚增固定资产，虚增银行存款，从而达到粉饰自己良好经营状况的目的。也有个别上市公司还从事需曾短期 各种利益的平衡实现对上市公司的规制，化解并防范各种风险。因此在处理上市公司违法违规行为时就要考虑是通过制度构建转移风险还是通过加大处罚力度进行防范。 三、 ...
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信贷政策制订部门、资产组合风险分析部门、业务管理部门、风险审查部门、不良贷款处理部门以及系统一体化管理部门等等。各部门分工明确，各司其职，在业务上相互沟通、 ，再严格、细致的责任制度也无法防范道德风险，近年来信贷人员违规事件以及内外勾结诈骗银行资金案件仍然层出不穷便是明证。与不断加强的控制力度相对照， ...
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支付结算办法》第六十七条第一款、394号《支付结算会计核算手续》关于银行汇款付款的处理手续中的规定等法律、规章条款，不能说明我行应该审查持票人欧阳忠 被提取人民币44万元。以上事实，反映了永修农行在本案中存在着违规为宝丰公司开立基本帐户，违规为犯罪分子提取大额现金，以及按央行的规章应审查而未审查个人持 ...
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公司应当承担返还其取得的贷款的民事责任，并且应当按照中国人民银行规定的企业同期贷款利率偿付利息，该利息处理的依据系基于对海信公司实际享有的按揭贷款主体资格的 支行的该项诉讼请求不予支持。丁一芳为实现购房的目的自觉或不自觉地为违规贷款提供了条件，致使酿成纠纷，给社会经济秩序和个人生活带来负面影响，为此， ...
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人民共和国最高人民法院民事判决书 (2001)民一终字第8号 上诉人(原审被告)：中国建设银行南昌市昌北支行。住所地：江西省南昌市昌北庐山南大道383号。负责人： 。(2)1996年11月5日，中国建设银行南昌市分行《关于万永忠、陈宏伟严重违规违纪问题及有关责任人员的处理决定》称：1995年4月至11 ...
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的责任。根据《跟单信用证统一惯例》规定，有关当事人处理的只是单据，不涉及货物、服务等行为；银行必须以单据为依据确定单据是否表面与信用证条款相符 价值或存在以及发运人、承运人的诚信等。湖北中行在办理本案信用证业务过程中没有违规操作。根据ucp500第13条规定的“单证一致、单单一致、表面相符”的原则进行 ...
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查复、止付申请及应答、计费功能、登记簿销记、查询统计、同城违规信息上传等功能。小额支付系统业务范围包括支票影像回执的发送和接收、 书面报告支付结算司（OA至陈雪邮箱）。技术方面具体事宜请与人民银行清算总中心联系。设备联系人：张欣 010-68401764 13601058563。网络调试联系人：王湘文 ...
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