利用pos机为他人套现120万是什么罪行，会判多少年？ 原有合伙人用我的身份证和公司信息办理了存蓄卡和POS机，随后合伙人就解除了和我的合作关系，在我不知情下利用POS机为他人套现，金额达到了120万。现在我发现后将储蓄卡报停，现在我该如何做？...
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事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民法院审理郑州市管城回族区人民检察院指控原审被告人赵明霞犯非法经营罪一案，于二○一一年五月三日作出（2011）管刑初字第126号 并处罚金人民币20 000元。上诉人赵明霞上诉称：（1）其明知毕小涛利用POS机非法套现，而将其在农业银行以通源商行的名义申请的POS机 ...
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期间，被告人刘**在名为株洲市芦淞区**建材商行的POS机上套现1046137.2元。以上被告人刘**利用POS机非法套现人民币6504743.34元，获利人民币5万多元。案发 十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘**犯非法经营罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之 ...
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月20日至2009年9月8日，通过凯荣POS机为他人提供刷卡套现，共计人民币2633445元，参与非法经营共计人民币3429460.85元。2009年9月16日至 到公安机关投案。认定上述事实的证据如下：五被告人供述，证明自己利用POS机刷卡套现的过程及金额的事实；证人杜XX证言，证明谭晓军从2009 ...
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元。综上，被告人陈虎使用以上6台POS机为信用卡持卡人直接支付金额共计人民币9019404元，从中以收取手续费的形式非法获利人民币2万元左右。案发后，被告人陈虎 POS机交易记录证明：上述2台POS机的交易详情；（2）客户名单及POS机签购单证明：被告人鲁荣利用POS机套现的部分客户及一部分刷卡情况； ...
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；4、证人李XX、王X的证言证明：他们将信用卡交给宋国应“维护”或者套现，他按照双方约好的比例支付手续费；5、证人易X的证言证明：他 已构成非法经营罪。株洲市芦淞区人民检察院指控被告人宋国应犯非法经营罪的罪名成立。被告人宋国应利用POS机套取现金的数额应为2798858.77元，公诉机关指控数额有误， ...
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、销售点终端机具刷卡开户申请材料及交易历史明细、被告人孙某制作的非法为他人信用卡套现的流水帐；上海沪港金茂会计师事务所有限公司司法鉴定意见书；上海市 上海某航空商务有限公司办公地，并利用该公司及另外申领或租借的销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式套取现金，获取的非法经济利益归个人所有，情节特别 ...
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犯罪中所起作用较小，系从犯；（3）被告人冯俊超虽实施了刷卡套现的行为，但主观上不具有非法获利的目的，客观上也未得到利益；（4）本案涉案金额应由经营者承担，非法 3月，他和谷丽娜、张树林、谷××、王大华、刘存胜、赵习涛利用POS机刷卡套现，没有其他货物交易。平时由老板谷丽娜负责，谷丽娜不在时张树林负责。 ...
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，他和谷××、张树林、谷××、王大华、刘存胜、赵习涛利用POS机刷卡套现，没有其他货物交易。平时由老板谷××负责，谷××不在时张树林负责。 被告人王大华伙同他人违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人支付现金获取非法利益，属情节特别严重，其行为已构成非法经营罪 ...
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日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年6月19日被郑州市公安局金水分局逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2010）1096号 房间有人利用POS机刷卡套现。接报后，该单位侦查员迅速赶到现场，在现场发现六台POS机及1005627元的POS签单，现场控制五名涉嫌非法经营 ...
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