达公司董事会决议。上述事实，有振达公司章程、振达公司第二次董事会会议记录及当事人的当庭陈述在案佐证。 本院认为：顾全系振达公司董事，2008年6月24日振 自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。顾全起诉时距振达公司作出该董事会决议已超过60日的法定期限，对顾全的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华 ...
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：(一)提议人的姓名或者名称；(二)提议理由或者提议所基于的客观事由；(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；(四)明确和具体的提案；(五)提议人的 取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。第十一条 会议的召开董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠 ...
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、法律、咨询等服务的人员； (六)中国证监会认定的其他人员。 第十三条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人， 。 第九章 会 议 记 录 第四十八条 董事会会议情况，应形成会议记录。会议记录应准确载明会议召开的时间、地点、主持人、出席人、委托代理人 ...
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薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：(一) 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(二) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和 的规定。第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第二十二条 薪酬与考核 ...
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缴出资; 五、优先购买其他股东转让的出资; 六、查阅、复制公司章程、股东会议记录、董事会决议、监事会决议和财务报告。 七、公司终止后，依法分取公司 经营管理工作，行使以下职权： 一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议; 二、组织实施公司年度经营计划和投资方案; 三、拟订公司内部管理机构设置 ...
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均应由全体董事一致同意，并对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。每次董事会需全体董事到会方能召开。根据需要，任何一位 撤销北京华影天映影院管理有限公司二○○八年十二月二十九日形成的关于解聘王广民的董事会决议。 案件受理费三十五元，由北京华影天映影院管理有限公司负担（北京汇 ...
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代理人李XX，上海市XX律师事务所律师。原告甲诉被告A公司股东会或者股东大会、董事会决议效力确认纠纷一案，由上海市黄浦区人民法院于2009年11月4日移送本院处理 不符合公司法第四十九条第二款所规定的“董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名”的形式要求，故该证据本院 ...
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直接表达自己的意志，所以，在股东之间发生争议时，控股股东往往利用股东会决议、董事会决议等造成既成事实，损害其他股东的利益。为了切实维护小股东的利益，《公司法》 《公司法》第49条明确规定，董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，并且出席会议的董事应当在会议记录上签名。6）会议表决。公司法》第49条规定 ...
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不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围及授权时限。董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副 对会议决定事项要督办落实，并将督办结果及时通报会议主持人和有关人员。 第二十三条会议文件、会议记录和会议纪要多涉及公司业务机密，应妥善保存；有关人员应 ...
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唐维邦同志董事资格的决议”、“关于修改江苏众兴会计师事务所有限公司章程第九章公司董事会第38条的决议”、“关于追究唐维邦同志经济责任的决议”。现要求法院确认 出席方为有效，董事长召集主持股东会议和董事会议；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。以上事实有众兴董字( ...
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