存款金额6343938.50元，法院认为其中5208834.50元系内部职工集资，并非针对社会不特定公众，故应当从指控金额中去除。⑿ 第二，同样都是存在中间人的集资，法院对 经介绍参与集资的人属于社会不特定对象，构成非法吸收公众存款罪。陈莉和褚立华等人都是作为案件的中间人存在，陈莉介绍而直接出资的人被 ...
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了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》不仅抽象地规定了非法吸收公众存款罪的定义，明确了 刑法学》，北京大学出版社、高等教育出版社2007年版，第448页。 [3]邵华：《非法集资概念辨析》，载《韶关学院学报》2011年第1期。 [4]陈东、 ...
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了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），该《解释》不仅抽象地规定了非法吸收公众存款罪的定义，明确了 ：《刑法学》，北京大学出版社、高等教育出版社2007年版，第448页。 ⑶邵华：《非法集资概念辨析》，载《韶关学院学报》2011年第1期。 ⑷陈东、李志 ...
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，来源合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证，足以证明了二被告人非法吸收公众存款、虚报注册资本的犯罪事实，该类证据具有合法性、客观性和关联性，本院予以 十七条 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门 ...
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出高于央行法定利率的利率。因而此种方式又可简称为“账面上有反映”方式。存款利率，和贷款利率一样，是中央政府对本国市场经济进行宏观调控的重要经济杠杆。 构成犯罪。根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的， ...
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某投资担保公司副总经理。因涉嫌参与本单位实施的非法吸收公众存款犯罪，被某公安局刑事拘留，后被取保候审。案件审查起诉阶段，她委托我们担任其辩护人。根据 某担保有限公司从来没有与资金提供人发生接触，也从未授权王××以该公司代理人身份去吸收这些人的资金，因此不应认定王××的借款数额是被指控单位向各资金提供人 ...
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解释支持，在司法实践中出现很多认识上的分歧，导致部分案件的判决出现很大的争议。非法吸收公众存款罪名的扩大化也会导致金融机构垄断的强化。本文在现有 以职工集资、入股等形式直接从民间筹集资金。 [4] 上述民间借贷行为虽然也体现为吸收资金，同样未经中国人民银行批准，亦承诺在一定期限内还本付息，但并不违法。 ...
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摘要：近年来，非法吸收公众存款罪的案件频发，但打击该类犯罪的效果并不明显，由此该罪实施陷入了在理论上争议不断、实践中出现异化的怪圈。其实 认为可以参考最高人民法院于2001年制定的司法文件性质的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的相关规定。 [ii] 综上所述，对于扰乱金融秩序的理解，笔者认为 ...
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，改为股东卡，按月息1%支付。被告人章朝霞共发放股东卡170张，存款达到4922593元。2001年11月，被告人章朝霞无法继续运作，停止了对股东付息 章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定 ...
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