的关系。在金融法总称下面，可以将有关金融监管与金融交易关系的法律分为银行法、证券法、期货法、票据法、保险法、外汇管理法等具体类别。金融信托属于金融法的范畴，而普通 偏重于政府部门。例如，法律要求设立商业银行要有章程，但是，四家国有独资商业银行中的三家，没有公布与法律相适应的新章程，依然沿用老章程。关于 ...
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，商贾云集。义乌的小商品贸易在全世界更为出名。小小的地级市，在小商品城的周围，驻扎了上千家外贸公司和驻华办事处。在册的国外公司驻华办事处就有240多家， 通过对私收入等渠道流入境内，完成出口货款的回笼。这种大额和可疑的外汇、人民币资金交易已经越来越多。中国人民银行发布的一份53页《2004年中国反洗钱 ...
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进出口公司(下简称土产公司)签订'成交协议书'，订明土产公司为钟某代理出口藤制品，并在外汇核销后按比例收取'管理费'，签订后该公司向钟某提供空白报关单、核销单等票据， 证据证明所有货物均是永盛藤厂生产；被告人邹某所涉案的发票均有真实货物交易；邹某的'永盛藤厂'，与永昌家具厂是挂靠经营的关系，故邹某的 ...
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李真从华堂公司购买住房一套(阳明国际公寓A座19E)，尚未办理房产交易手续。(五)1994年至1997年，被告人李真在担任河北省省委办公厅秘书、副主任 1528．5万元和1616．15万元共调汇500万美元。按照当时国家的外汇与市场价格的价差，可获利人民币2000万元。1992年10月26日和1993 ...
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的保证金或由可靠的偿付行确认保证偿付后办理保兑。５．对来证是否要求第三家银行保兑应以受益人意见为主，我行不能主动包办，对外直接提此要求。若受益人要求 范围和限额外，我行应予全部结汇：一、出口或先支后收转口货物及其他交易行为收入的外汇。其中用跟单信用证和跟单托收方式结算的贸易出口收汇，凭有效商业单据结汇 ...
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。如果拥有工行的活期存折，则不需要任何注册我们就已经为客户开通了“金融@家”存折版，客户通过存折版可以进行简单的账务查询和缴费。如果客户希望获得“金融@ 质押存款为外币的，质押存款金额按质押当日公布的外汇（钞）买入价折成人民币计算）。 第六条 交易费用 客户使用网上银行，应按照我行网站“资费公告”中的 ...
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实际吸收外资金额突破2300亿美元。到2000年底各地在沪企业已达1.5万家。上海在外省市投资的企业达到4200个。浦东开发开放进入形态开发和功能 资本市场实施企业购并重组，促进投资银行业务的发展。继续完善外汇市场，扩大外币交易品种，发展外汇远期交易业务。根据经济发展的需要，按照国家金融监管部门的部署 ...
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企业外贸经营权的决定是外贸体制改革的重要组成部分。目前全国已有2000多家生产企业和100家科研院所获得了自营进出口权(以下简称自营企业)。自营企业的出口统计范围应 贸易方式。进口与出口相结合，双方都有进有出，互换货物，不用外汇支付的交易方式。8.边境贸易至指相邻国家在接壤地区两国地方贸易机构或企业， ...
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如超过地方外汇额度，应由省、市、自治区计委和分行分别报国家计委和总处，经总处批准后有关分行才能出保函；国务院有关部的直属企业要求出保函，均报总处 的，对其他国家和地区，如有需要亦可采用。 1.商人以不同方式向我方企业预付外汇，我方用此外汇以现汇交易形式向其购买设备，以后用产品或工缴费收入之外汇归还借款 ...
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采取措施。包括巴塞尔银行监管委员会、国际清算银行、国际货币基金组织和世界银行等几家官方机构最近都要研究如何强化世界各国的金融稳定。２．多年来，巴塞尔银行监管 。按照既定的会计准则，这类风险在银行的交易活动中最明显，不管它们是与债务和股本工具有关，还是与外汇或商品头寸有关。市场风险的一个具体内容是外汇 ...
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