、吸毒、卖淫嫖娼等违法行为的；（六）共同生活的家庭成员有购买（投资）股票、外汇、基金、高值收藏或投资炒房的；（七）安排子女借校就读、自费就读、 。第四十七条市、县、区人民政府民政部门要建立健全城市居民最低生活保障工作档案管理制度。档案必须有规范的申请报告、相关证明材料、变动表、审批表、名册表、发放表及 ...
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经营管理资源长期保存。第十二条信用评级部门或岗位应当建立档案管理制度，分类整理相关原始资料、评级材料、信用评级报告等。 第二节基本流程 第十三条信用评级 环境包括经济周期、产业政策、地区经济状况等。监管环境包括货币政策、利率政策、外汇政策、监管政策等。行业环境包括行业特征、竞争环境等。（二）银行运营 ...
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以来，总行先后下发了8个单行的违反规章制度处罚办法，还有一些分散在各类业务管理制度或操作规程中的处罚规定。这些规定对规范业务经营，严肃处理各种违规行为 情况、项目贷款使用情况、项目工程进展情况进行检查的；(六)未按规定指定专人进行信贷档案管理的；(七)发现信贷档案资料损毁、遗失未及时报告，或未及时追查 ...
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反映和项目财务报表等资料。贷款项目档案要按有关档案管理的要求管理，坚持“专人负责、集中管理”的原则，建立档案借阅制度，未经领导许可，不得提供给与本 负责起草借款合同等贷款文件。属于流动资金贷款项目的，若对同一借款人的流动资金贷款余额外汇达２００万美元，人民币达１５００万元以上者，则可采用一年签一个借款 ...
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，驻京办事处，各筹备组；中国太平洋保险公司：为健全和完善太平洋信用卡业务的管理，确保太平洋信用卡业务迅速、健康发展，现将交通银行太平洋信用卡（人民币卡）业务 与发展，不断修改、更新档案，并做出分析，发现问题及时处理。（二）建立特约单位机具设备和业务用品使用情况的定期检查与维修制度。对销售点终端（ＰＯＳ ...
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，我行应根据原信用证审核单据、寄单、索汇（处理方式与出口信用证业务相同），并设立专项档案管理，对所替换的第二受益人单据亦应与该证项下的档案一并保存备查 八、各管辖分行应严格确定办理售、付汇业务的范围、权限，建立监督检查制度和异常情况报告制度。对不正常的售付汇业务应及时通报当地外汇局并抄报上级行。第二章 ...
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加强市场自律，继续推进投资者教育工作，努力提高市场诚信水平。（十四）整顿外汇市场秩序１．目标任务：根据我国加入ＷＴＯ的承诺及我国金融市场开放的新 进一步落实装卸、仓储、运输各环节的责任和监督检查措施。２００４年：巩固和加强道路客货运输市场秩序的监管，建立长效管理制度。进一步加强道路化学危险货物运输安全 ...
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（区、市）进出口国际邮政汇票的检查处理、稽核及核销工作；负责本省（区、市）国际邮政汇兑业务、帐务的管理；负责帐务结算及外汇资金的调拨与管理；负责 办理移交手续，以明确责任。 第一百零一条国际汇兑档案的查阅一、档案管理应建立档案查阅制度，并对查阅的档案填写记录，有关单位因特殊需要查阅国际汇兑业务档案时， ...
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当地实际，进一步细化财务会计管理制度，在实施《考核标准》时作为参考依据。各管辖、直属分行应于１９９８年一季度内将历年制定的有关会计、财务、出纳、储蓄、外汇等实施细则和补充规定 ｜｜｜｜｜最多扣１５分。｜｜（八）｜｜２５分｜３．磁性介质档案管理不符合规定的｜｜｜｜｜扣５分；｜｜会｜｜｜４．移交会计档案未 ...
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》、《中华人民共和国担保法》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、国家外汇管理有关规定以及中国农业银行《贷款管理制度》、《短期贷款管理办法》和《中长期贷款项目管理办法》 、决策岗、贷款审查委员会（小组）、资产保全部门（贷款检查岗）等相关部门和岗位。第十二章信贷档案管理第七十二条信贷部门（岗位）应建立、管理 ...
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