第033号民事裁定，冻结了131LC98001、131LC98004号信用证项下的款项。1998年9月25日，轻工公司以海运欺诈为由向厦门海事法院对百利多公司和 款项3，349，500美元返还给轻工公司、并支付相关的利息、营业部以信用证议付行里昂银行以中国农业银行为被告向巴黎商业法院提起诉讼，要求中国 ...
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、虚报注册资本案（刑法第１５８条） 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 案（刑法第１８８条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： ...
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、义务的体现者。（4）法律后果不同。行为人承担的责任也不一样。民事欺诈行为可以形成民事法律关系，这种法律关系只要得到相对人的认可，当事人之间争议 真相的方式进行集资、贷款、金融票据、金融凭证、信用卡保险、有价证券诈骗，数额较大或者进行信用证诈骗的行为。金融诈骗罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、 ...
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。（3）违法发行股票、债券、内幕交易、操纵市场、诱骗投资者买卖证券等证券欺诈，都可能使证券市场中各类投资者遭受财产损失。（4）制造保险事故的保险诈骗 危机，甚至导致国家的政治、政权危机。 例如，90年代初发生的农行百亿美元信用证被诈骗案件，虽然没有遭受涉案金额的实际损失，但给银行造成的声誉损失是无法 ...
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为97f5006的商品，并将出口合同副本交给甲方，甲方确认已签订的出口合同；客户信用证受益人为乙方；97f5006合同，乙方没有239基数配额，应有甲方自行解决。如甲方要求 的证明，均表明兰生公司事先不知情，故不存在兰生公司与罗伯特公司有欺诈或任何形式上的共同行为。4、《保证合同》的主合同应为借款合同 ...
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)传票”载明“金额306，000美元、转帐用途为付LC99094TB”，证明水果公司付清了信用证项下的款项。原告提交的“水果公司开证申请书”中有一个“结清”字样， 原告签订《进口押汇协议》是一种欺诈行为，应认定该《进口押汇协议》无效。原告实际上是为水果公司垫付了信用证款项306，000美元。水果公司于 ...
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的是多数混合规格的样品2和3，很明显工厂在包装这些产品时有缺斤短两的蓄意欺诈行为。第二货柜检验结果为：本批有三种不同的包装方式，第一种是 龙口外运签订的代理出口协议，与环球株式会社直接发生购销关系，并且蓬莱外贸作为不可撤销信用证的受益人，应当对环球株式会社承担合同义务，享有合同权利，当蓬莱外贸所供货物 ...
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1900万日元；支付方式为：见票90天即付并应百分之百确认的不可撤销信用证；装运期限：在1999年8月31日前；目的地：从YOKOHAMA(横滨)至中国南通； 邮寄正本提单等一套单证给被告舜天公司的假象，企图实现信用证的兑付，这种商业欺诈行为，与平等互利、诚实信用的法律原则背道而驰。根据权利与义务相 ...
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使提单项下货物因延迟交货产生的市场风险非法地转移给原告，被告应对其欺诈行为给原告造成的损失承担赔偿责任，故请求判令被告承担因其倒签 开立了以德高公司为受益人的且注明履行01SZWTJ7208001T035号买卖合同的第002LC0100494号信用证，德高公司向原告出具并向开证行寄交了以原告为抬头并 ...
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因此，可以得出结论：合同诈骗罪是以直接非法占有公私财物为故意内容，而民事欺诈则是通过双方履约来间接获取非法财产利益。 2、客观方面不同。具体表现 诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗、骗取出口退税罪和合同诈骗罪。这些特殊诈骗犯罪 ...
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