视野，这也有利于我国在反贪官洗钱上与国际衔接和合作。 刑法的修正和反洗钱法的实施，对强化和完善金融监管制度，遏制洗钱犯罪，避免洗钱活动对我国 财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 2 ...
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以上、最近一期自有资本与风险性资产比率达10％以上及最近一年内未有遭主管机关重大裁罚或罚锾新台币100万元以上处分者。 外国银行在台分行有关最近 计画书内容应包括下列各项： (一)办理法律依据及相关法令之评估分析。 (二)业务说明。 (三)对客户权益保障事项及相关行销行为之规范。 (四)办理部门及内部 ...
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、清华大学学术委员会委员、中国企业技术经济研究会常务理事、中国金融学会风险投资专业委员会常务理事。主要研究和教学领域：创业管理、风险投资、企业制度与公司治理。金占明 JIN， Zhanming清华大学博士后(1991)。清华大学经济管理学院教授、企业战略与政策系副主任。主要从事战略管理的教学和科研 ...
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不予准许的通知书一样，赋予当事人申请复议的权利形同虚设，而审判庭庭长负有管理本庭审判业务的职责，由庭长在听取承办的合议庭或独任审判员的汇报后作出答复，有利于 制度全面实施的条件还不够成熟和配套，某些制度与民事诉讼法的规定不够协调，在司法实践中产生了一些新的困惑。与此同时，《证据规定》的推行还要求所有的 ...
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管理的建议：如果真的以审判为中心加强和创新管理，就应考虑至少在未来将执行业务移交司法行政部门或政府其他部门。当初把执行放在法院，目的也许是想借此促使法官 示范作用》，载《人民法院报》2009年10月29日2版。 [45]《上海高院：制度与科技织就廉网》，载《人民法院报》2010年8月30日5版。 [ ...
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，滋生大量的寻租现象。政府过多参与到证券市场的具体运作与业务中，忽视了对证券市场风险的防范与化解。一旦融入金融自由化浪潮中，极易暴露出其不足，受到 证券市场的一体化发展，信息不对称现象导致的证券市场失灵超越了一国界限和本国的制度与法律管辖范围，滋生了大量跨国界的内幕交易、操纵和欺诈行为，加大了金融风险 ...
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自己的理念进行事实判断和法律解释。 二、关于民商事管辖权制度 诉讼管辖是民事司法公正的第一道生命线。管辖与主管是两个不同的概念，二者有紧密的联系。主管 默示同意由管辖国管辖；第二部分各类诉讼案件，阐述在国际贸易、远洋运输、银行保险等业务方面以及外侨或华侨事务工作中可能发生的各类民事诉讼案件的管辖问题。 ...
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及产业规划要求的本市行政区域内具有法人资格的企事业单位、民办非企业单位、社会团体，外国（地区）、外埠在京设立的非法人分支机构，其聘用的人员在本市有固定住所 阶层的存在，责任却不在它们自身，而在我们长期以来实行的差别对待的制度与政策，这些制度和政策在维护了一些阶层的既得利益的同时，却将另一些阶层边缘化、 ...
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银行统计部门报送统计数据的外资银行指《中华人民共和国外资金融机构管理条例》规定的外国银行分行、外资银行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。简称外资 银行统计。监管部门应及时向统计部门通报辖内外资银行的业务变化情况。监管部门应配合统计部门，检查数据的真实性、完整性，以保证数据质量，更好地为监管服务。 ...
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资金。4、内控和资金管理制度必须包括严格的授权、复核制度以及外汇合规性审核等相关内容。5、外国保险公司分公司提出外汇投资业务申请，应明确所申请的投资 业务的保险经营机构，可直接在境内外汇指定银行开立“外汇经营账户”。2、外汇经营账户的户名必须与申请机构《经营外汇业务许可证》名称一致。1、经批准经营外汇 ...
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