四倍，超出此限度的，超过部分不予支持;1999年2月9日最高人民法院发布《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》规定：公民与非金融企业之间的 依法批准，以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资；1999年1月27日中国人民银行《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》第1条 ...
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的通知》,最高人民法院出台了《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》(以下简称《批复》) 等司法文件,为司法机关打击非法传销行为提供了法律依据。 的危害性。从司法实践来看,传销人员打着传销的幌子所实施的犯罪活动主要是非法集资罪、生产销售伪劣产品罪、诈骗罪、偷税罪,而这些犯罪的法定刑所 ...
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虚构事实和隐瞒真相，公司的经营活动不属非法集资，而且战泓帆无非法占有的目的，其行为不符合集资诈骗罪的构成要件，故原判定性不当，请求撤销原判；2、战泓帆 ，经对与郝永生账户有金融业务往来的储户进行了解，认为郝永生可能涉嫌非法集资犯罪。 （5）关于被骗人报案情况 被害人亢寒青（会员）报案材料证明，其在益万 ...
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方法,都是采用使人信以为真的手段,诱使他人自愿地将资金交给犯罪分子。 2、非法集资 即行为人未经批准或经批准但已撤销,违反法律、法规,采用欺骗方法向社会 在审理本案的过程中,对被告人李某的行为如何定性发生了分歧,出现了两种不同意见:第一种意见认为,被告人李某在集资过程中,采取了隐瞒事实真相的方法,明明 ...
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集资是否存在刑事风险？刑法应当如何介入P2P网络集资？对于利用P2P网络集资平台开展非法集资活动的行为应该如何定性？这些显然都是当下我们无法回避且需要尽快给 或是投资于证券、期货、地产等高风险领域所产生的金融风险。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下文简称《解释》）曾 ...
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一集资行为的定性及其处罚与现行法律规定的契合性。根据《刑法》第192条的规定，所谓集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较 二者在客观行为方面的关系大多语焉不详。2010年12月13日发布的《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）在这 ...
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方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取 、人数多、犯罪金额大，严重扰乱了市场秩序，根据最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》和《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 ...
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方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取 、人数多、犯罪金额大，严重扰乱了市场秩序，根据最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》和《中华人民共和国刑法》第二百二十五条 ...
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以下两点：是否采取了虚构事实或隐瞒真相的方法，是对本案加以定性的关键之一。《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定，“诈骗 事实或隐瞒真相的方法实施的诈骗行为。是否以非法占有为目的，是本案如何定性的另一关键。实践中，有些集资诈骗者不但并未携款逃跑，而且以后诈骗的集资款返还 ...
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反常现象，同时亦可以解决保险诈骗罪司法实践中常见的诸如被保险人自残骗取保险金行为如何定性、事后投保是否能够构成保险诈骗罪、隐瞒保险危险能否构成保险诈骗罪、受益人故意 具体的叙明罪状形成鲜明对比的是刑法第192条集资诈骗罪的简单罪状，即以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的。而事实上，虽然 ...
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