在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中 的审理。裁定驳回起诉后，公安机关或者检察机关接到法院移送的涉案材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后 ...
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案（第189条）45．骗购外汇案（《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第1条）46．逃汇案（第190条）47．洗钱 条）50．侵犯通信自由案（第252条）51．私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报案（第253条第1款）52．打击报复会计、统计人员案（第255条）53． ...
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的行为。[4]公安部也曾对涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、债券 犯罪活动的区域内，以公告的方式督促被害人及时报案。检察机关应严格根据管辖的相关规定，向对应的法院提其公诉，并将涉案材料进行全面移送。法院应该集公安、 ...
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1月最高人民法院、最高人民检察院以及证监会等联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》第二条第六项“关于非法证券活动受害人的救济途径”中明确规定：如果非法 信息的最大公开；（3）允许之前未向相关司法机关登记报案的被害人在规定时间内重新申报，逾期未申报者则视为放弃权利。第五，规范未经刑事审判程序 ...
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每一环节司法者都应该假设自己所面对的是一堆杂乱无章的事实材料，都是一名并无任何个案前见而刚接触报案材料的警官（对提请批准逮捕书、起诉意见书、 的多方面危害，只能是放在社会危害性即犯罪概念的理论预设中解决。 ⒀按最高人民法院2001年5月15日发布的《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事 ...
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书证于长富、魏秀兰向被害人集资打的欠条46张，司法会计鉴定书，中国人民银行证明，周口市工商局情况说明，扣押物品清单，双峰副食购销站库存商品帐，报案材料，魏秀兰判决书等证据在卷佐证，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人于长富伙同其妻魏秀兰，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的 ...
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关于XX公司法定代表人苏X涉嫌犯罪不应由公安机关侦查立案的异议材料： 龙X公司法定代表人苏XX于2011年3月27日晚19时许被辽宁省锦州市公安经侦 的环节程序之中已经引用了初查制度。其第八条规定：“公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，于七日内决定是否立案公安机关接受 ...
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的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被认定无效后， ，裁定中止诉讼。 裁定驳回起诉后，公安机关或者检察机关接到人民法院移送的涉案材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件 ...
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的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。 第十条民间借贷被认定无效后， ，裁定中止诉讼。 裁定驳回起诉后，公安机关或者检察机关接到人民法院移送的涉案材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件 ...
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非法占有目的等），则需要特别收集能够推断其主观因素的行为证据。例如，对于集资诈骗犯罪，应当根据最高法《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的 嫌疑人（被告人）侵害了他人身体健康权；在侵财案件中，必须有被害人陈述或报案记录，才能判明犯罪嫌疑人（被告人）侵犯了他人财产权。 4.犯罪客观方面。对犯罪 ...
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