是由本人进行操作的，妻子陈丽霞不会操作。本人在泉源手机店没有利用POS机为别人信用卡套现。陈某某跟我有业务往来，其本人有在泉源手机店买过手机。 通过郑个人帐户转给一些人。资金来源全部表现为交易对手利用POS机刷卡转入，与其经营活动转帐方式多元化不符，涉嫌非法经营罪。该行向仙游县公安局报案，后又提供了该 ...
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其在郑州市金水区文化路北段北辰商务楼B座21层2102房、20层2016房利用POS机为他人刷卡套现，没有真实的货物交易，全部为虚假交易。其刷卡套现使用 张蕊娟当庭均供述被告人张蕊娟是于2010年10月份至套现点工作，故对被告人张蕊娟提出其非法经营数额应从2010年10月份计算的辩解理由予以采纳。关于 ...
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利用“金水区艳丽五金经营部”、“金水区伟涛布艺经营部”申领POS机虚构交易，为他人提供刷卡套现业务，收取0.6%-1%手续费非法获利，涉案金额达人民币13 745 959.20元 ，其经人介绍到高政隆处工作。高政隆主要从事利用POS机为他人提供刷卡套现业务，并从中收取手续费。其主要负责接待客户，跑腿等 ...
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）通过以部分不法商户或专业套现公司为中介的虚假消费形式非法套现。这类商户或信用卡套现服务公司以商户或公司的名义申请POS终端机，专门为信用卡用户提供 风险、造成金融机构重大损失。信用卡本质上是一种无担保的借贷工具，持卡人利用信用卡套现相当于从银行贷款，当持卡人无法偿付信用卡透支额时，发卡银行的补救措施 ...
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；2010年2月份被告人邓军受聘与被告人陈树华一起从事非法经营活动。经银行查询核实：涉案6台POS机交易3928笔，交易金额为28700890.79元；被告人邓军参与 前，王海萍支付利息3万元，本金未还。他不知道王海萍利用POS机套现的事。21、证人王××证言证实2010年春节期间邓军曾给其帮忙经营 ...
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律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检刑诉（2011）377号起诉书指控被告人刘敏犯非法经营罪，于2011年9月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 POS机，自2009年12月16日起刘敏为了谋利，利用其店内的POS机共为他人非法套现500余万元。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实： ...
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2011年5月，杨建辉通过虚构买卖货物的交易事实，多次利用信用卡套取现金，共计非法套现3802万余元。虽然未给银行带来实际经济损失，但严重扰乱了 》，杨建辉违反国家规定，利用POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额超过100万元，情节特别严重，应当依法以非法经营罪定罪处罚。根据刑法第二 ...
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的POS机各一台，后二人以虚构交易的方式为信用卡持卡人刷卡套现或帮其代为还款，并从中收取一定比例的手续费。经鉴定：二人利用志会 人租用通源吊顶商行商户号为103410150392371的POS机为他人刷卡套现共计109 515元。综上，二人共计为他人非法套现人民币3 078 850.54元。2010年 ...
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物品清单、特约商户受理人民币协议书、企业法人营业执照、税务登记证、信用卡交易明细、利用POS机套现记录、银行卡复印件等书证、被告人赵志斌、赵河欣、曹彩云的 违反国家法规，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。三被告人系共同犯罪， ...
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被告人高政隆上诉及其辩护人辩护称，高政隆利用“金水区伟涛布艺经营部”POS机进行信用卡套现的数额中应当扣除将该POS机租给陈小东和唐绍峰使用期间发生的 政隆、刘伟涛违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接交付现金，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。原判决认定事实清楚，适用 ...
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