业务的监管，促进银行形成自我约束机制。人民银行应制定统一的对外开立信用证管理办法，规范国内银行开证行为，制止无序竞争局面，防止商业银行恶意竞争，竞相 付款能力。银行和买卖双方一定要按照ucp500的规定，参照格式文本，拟订或审查信用证条款，防止遗漏;并避免使用一些模糊的词汇，避免造成歧义。同时，银行应 ...
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，能配合其他条件实施诈骗。2．中外勾结，即国内不法诈骗犯为信用证的开证申请人与境外不法外商为信用证的受益人两者互相勾结，用连环套实施诈骗。本案中 的复杂的运行机制并不十分熟悉，因此其判决产生一些偏差在所难免，我们必须加强防范信用证诈骗的法律教育。法律只是一道有形的“防火墙”，我们不能因此而高枕无忧，而 ...
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框架下将被判有罪，而如果信用证是一般的融资工具，那么没有提交假单据的一方，例如许多国内企业，将信用证当作融资手段的嫌疑人就不应该被 了区分,但是在某些情况下则是通用的,一般不做更细致的区分。在备用信用证且该证不要求单据的情况下，区分条件和条款格外重要。 [78] McNeill Electronics ...
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以加强风险防范。【写作年份】2006年【中图分类号】0【正文】 信用证中的“软条款”（soft clause），在我国有时也称为“陷阱条款”（Pitfall clause） 证申请人所设下的圈套之中。据了解，自1993年以来，国内出口企业因“软条款”信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为 ...
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。从当前的司法实践看，没有真实基础交易背景骗取信用证进行非法融资的现象十分突出。特别应当引起注意的是国内进口商套现问题，即在海外注册的壳公司通过 的适用必须持谨慎的态度，应当根据案件的具体情况进行具体判断。 第二，骗取信用证行为本身不足以表明非法占有目的的存在。 有学者在肯定金融诈骗罪主观上必须具有 ...
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坚持法律可预见性和明确性的环境下，要实现实质正义并不是一件容易的事情。由于信用证法律规范在UCP和各国相关的国内立法中已经设定，法官在审理信用证 抗辩是不够的。[22] 基础合同项下的一般违约也是不够的。[23] 因此，信用证独立抽象原则欺诈例外的特殊性的运用场合还是受到比较大的限制。 我国2006年 ...
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陷入开证申请人所设下的圈套之中。据了解，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为我国 ：要严格按照USP500赋予银行的审单义务和标准来操作。因为USP500是解释和执行信用证的法律依据，银行应该按照该惯例赋予银行审单义务的要求履行职责。USP500第 ...
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，以加强风险防范。 【写作年份】2006年 【中图分类号】0 【正文】 信用证中的软条款（soft clause），在我国有时也称为陷阱条款（Pitfall clause）， 开证申请人所设下的圈套之中。据了解，自1993年以来，国内出口企业因软条款信用证诈骗而蒙受的经济损失达数千万元之巨，涉及的多为 ...
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海运提单，以友利银行为抬头人并注明运费付讫并通知开证申请人；在信用证“附加条件”中标明：需要CHOI DAE JA夫人亲笔签署检验证书原件，并随附护照 ，该货物在国内流通市场无法销售，除堆肥用途外没有任何价值。”2005年9月13日，韩国DLFARME有限公司向韩国釜山地方法院提交《止付信用证项下款项 ...
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）“statedinthestandby”只指备用信用证的文本内容，但是“providedinthestandby”既包括备用信用证的文本内容，又包括备用信用证所采用的规则的内容。“stated”和“provided”两者的中译文非常接近，国内经常认为二者是等同的含义，但是如果在ISP98里混淆两者 ...
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