市场经济转轨过程中，国家体制拨改贷改革后，国家财政不再向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷 手段的威慑力促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行， ...
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的欺骗手段来骗取贷款。如在审批环节伪造合法主体身份,谎称有还款能力;在审核环节编造报表资料或收买信贷员使其提请签报;在担保环节提供虚假担保等。 中,对于单位十分明显地以非法占有为目的,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪 ...
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市场经济转轨过程中，国家体制拨改贷改革后，国家财政不再向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷 手段的威慑力促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行， ...
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业发展有明显推动作用的信息化建设项目。第四条根据企业物流信息化项目的贷款额，给予银行贷款利息支出70%以内贴息扶持。贴息期限一般为一年，最长不超过2年，对 享受专项资金扶持的资格：（一）挪用或改变资金用途的；（二）利用虚假材料和凭证骗取专项资金的；（三）违反本实施操作程序及国家有关法律、法规行为的。 ...
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提供贷款人要求的有关资料，不得隐瞒，不得提供虚假资料。第二十条借款人应依法接受贷款人对其财务状况以及使用贷款情况的监督。第二十一条借款人准备进行承包、租赁、 或当事人另有约定的除外。贷款人有权采取合法措施对借款人提供的信息进行查询，有权将借款人的财务报表或抵押物、质物交贷款人认可的机构进行审计或评估。 ...
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实业有限公司申请下，对该公司所谓“新开发的耕地”进行了验收，在收到该公司提供的上述虚假证明文件后，轻信了沈阳欧亚实业有限公司确有“新开发的耕地”，出具 98万元。五、原辽宁省国土资源厅副厅长李业为帮助沈阳欧亚实业有限公司取得银行贷款，利用职务便利擅自修改辽宁省人民政府辽政地字（1998）598号文件， ...
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上是以存单为表现形式的非法借贷纠纷。其一，为了办理银行承兑汇票，原告曾向被告提供了盖有其公章的营业执照、财务报表等全套资料；其二，吴某某作为原告的财务经理， 方法将他人存款充作保证金、出具汇票，且在出票时作虚假记载，骗得汇票后即予贴现，骗取银行承兑，从而获取钱财，其行为构成票据诈骗罪。据此判决周某某等 ...
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验证的最近３年外汇或者人民币资产负债表及其他财务报表；（六）外汇局要求提交的其他资料。金融机构分支机构对外借用中长期国际商业贷款，除依前款规定外，还应当提交 万元以上５０万元以下的人民币罚款。第三十九条境内机构向外汇局报送虚假、无效的文件和资料，骗取外汇局批准的，由外汇局收回批准文件，并对其按第三十五 ...
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借款人的经营情况进行监督和检查。第二十三条借款人应按月向贷款人提供项目进度、贷款使用情况以及财务会计报表等有关资料，并为贷款人定期检查、了解、监督其贷款 或逾期不改正的，由贷款人停止支付借款人尚未使用的贷款，并提前收回部分或全部贷款：（一）向贷款人提供虚假或者隐瞒重要事实的资产负债表、损益表等资料的； ...
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亏损１。４９６万元，欠银行贷款３７０万元，其中包括由芷泉支行代成都信托公司向化矿公司出借的１００万元。化矿公司的经营及资信情况已通过财务报表告知芷泉支行。 ：（１）借款人化矿公司虚构借款用途，并提供虚假的铑粉购销合同。（２）贷款方芷泉支行明知申请贷款合同依据虚假，但为非法谋取２０万元彩电差价而予以确认 ...
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