可能是未能确保合同全面反映其经营目标或者卷入了诉讼。这种类型的法律风险是?种因金融机构自身的操作风险控制机制不充分，未能对法律问题做出反应而产生的操作 就需要我们掌握一些新的方法。律师可以运用以下三种方法来识别和管理法律风险： 首先是提出建设性的意见。金融机构有时会“条块分割地分析问题”。结果是，如果 ...
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行使。这会造成潜在的利益冲突，也会造成落实授信条件的操作风险和道德风险，也使得风险控制权的制约作用弱化。最后，有些银行已建立运行的独立内部控制 开始于2002年美国货币监理署（OCC）对中国银行纽约分行的整改指令中要求设立首席风险官（CRO）的规定。[13]目前我国民生银行、深圳发展银行等银行都设立了 ...
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未能确保合同全面反映其经营目标或者卷入了诉讼。这种类型的法律风险是一种因金融机构自身的操作风险控制机制不充分，未能对法律问题做出反应而产生的 的事件。例如，美国律师针对石棉诉讼（asbestosis claims）已经开发出了专门的风险量化技术，而英国的律师在这方面仍比较保守。 律师能够发挥更加广泛的 ...
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努力，力争到2010年末不良贷款比例控制在8%以内。三、化解农村信用社不良贷款风险的政策措施(一)采取有效措施帮助壮大农村信用社资金实力。为满足农村信用社支持地方 检查，严格执行“贷前调查、贷时审查、贷后检查”制度，避免信贷人员操作风险的发生。以突出实际效果为出发点和落脚点，采取有力措施加强教育和培训 ...
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、公正、合法和实用的原则，增强贷款监测的可操作性和实时性。第七条 贷款风险预警指标设置应结合本行实际确定预警模型，根据各项业务数据、企业信息，对可能 超出承受范围；４、原材料市场价格大幅上升，导致借款人生产成本上升。（四）操作风险预警信号１、贷款管理规章制度不健全、信贷岗位责任不明确或有制度疏于执行； ...
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。没有完善的法律制度，就不能很好地规范各个参与方的权利义务、降低操作风险及提供必要的安全性和流动性。另外，我国缺乏中央优先权益登记系统（注释2： 对资产证券化的过度依赖和贷款的发放销售模式很可能降低金融市场的弹性，加大系统性风险。[2] （P1）虽然在债权让与方面，证券化之债权更具安全性，但是我们必须 ...
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控制。各银行业金融机构要加强内控建设，提升制度执行能力，构筑防范操作风险，尤其是防范案件风险的内部防线。一要加强内控制度建设，尤其是创新业务风险 专项治理责任制的，缺乏切实可行的案件专项治理工作计划和措施的，未及时提示案件风险隐患的，瞒报、漏报、迟报案件的，辖内案件发生率长期居高不下或同类案件反复发生 ...
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风险管理功能，确保信息化建设的协同性和安全性。要进一步完善操作风险管理系统建设，毫不松懈地抓好各类案件防控工作，有效防控各类案件特别是大案要案的发生 力度，及时化解不良资产，提高资产质量。 五、审慎开展境外并购，防范境外投资风险。受国际金融危机影响，银行业金融机构境外投资并购面临机遇和挑战。银行业金融 ...
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，以下方案也不可取： 1、资产处置变现以偿还债务的方案，存在法律障碍和操作风险，并且不具有现实可操作性。在诸多债务人都对企业资产和处置行为关注程度很 方案，即将所有资产和债务全部转让，往往通过股权转让来实现。这一方案等于将风险处置责任交给受让方，不具有现实可行性。因三鹿债务巨大和诉讼频繁，受让方关注的 ...
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。选择“无限责任”投资人享有纳税优惠、管理灵活和监管宽松等便利，但相应的投资风险也是无限大的，譬如企业的债权人可以追索投资人的个人全部资产甚至家庭财产。任何 ，在必要时与中介组织合作。2、应纳税额核算面临的风险。应纳税款的核算属于企业税务法律风险中的实体操作风险。应纳税款的核算是综合掌握税收政策实体性 ...
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