，根据《国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的决定》、《粮食收购条例》、《粮食购销违法行为处罚办法》、《金融违法行为处罚办法》和中国人民银行关于收购资金 进行登记、统计，严禁随意调整有关数据等弄虚作假行为。同时，要运用台账、报表认真做好粮食收购资金运行分析监测工作，及时准确真实地反映企业粮食购、销、调 ...
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财产进行价值评估或者价值分析，以之作为确定信托财产价值的参考。(6)对信托资金管理定期报告和信托资金运用及收益情况表出具意见。(7)对信托财产管理方式、 托管协议操作时，托管人应当立即以书面形式通知信托投资公司限期纠正，当出现重大违法违规或者发生严重影响信托财产价值的事件时，托管人应及时报告银监会及 ...
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”在民事法律行为中一般坚持法不禁止皆自由的原则，西安商行与健桥证券之间的资金拆借行为之间没有找到相应法律、行政法规的禁止性规定，综合上述分析，最后最高人民法院根据 过程，可以说每一起案件都需要法官作出解释，在无成文法依据时，还需要综合运用各种方法来补充法律漏洞。【1】参见王泽鉴著：《民法学说与判例研究 ...
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赃物的简称，亦即《刑法》总则第四章刑罚的具体运用第一节量刑第六十四条前半段第一句所说的犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。此外，除 般的动产，甚至是不动产；有可能是没有被害人的财产，如为谋取不正当利益而行贿的财物，购买违禁品的资金等等，有可能是有被害人的财产，如贪污、挪用的资金，盗窃 ...
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组织者、领导者作为核心打击目标。对涉嫌从事传销违法犯罪活动的网站、网页，要积极开展线索经营，综合运用网络侦查、可疑资金交易分析等手段，深挖扩线，追根溯源，全力查明组织者和领导者，集中力量予以打击，彻底摧毁传销组织。要充分运用刑事处罚和行政处罚措施，依法严惩组织者、领导者。（三）适时采取措施，净化 ...
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法人治理结构，建立完善的资产管理体制，内部管理制度和风险控制制度符合《保险资金运用风险控制指引》规定，管理团队执行和运作行为规范；(二)具有较强的 ；(二)会同托管代理人监督委托人、受托人境外投资运作行为，发现委托人或者受托人的违法、违规问题，及时向有关当事人和中国保监会报告；(三)会同托管代理人负责 ...
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年5月27日第一章 总则第一条 为加强和规范预算外资金管理，强化财政管理职能，综合运用预算内外财力，提高资金的使用效益，增强政府的宏观调控能力，促进廉政建设 监督检查制度，严肃查处乱收乱支和擅自减、免、缓征预算外资金收入等违法行为，监督各项预算外资金收支执行情况。第五十一条 财政、物价、审计、监察部门 ...
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、发放贷款罪的罪与非罪的界限，区分用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪与挪用公款罪、违法发放贷款罪的界限，以及区分自然人与单位犯罪的界限等问题阐明 两罪的界限也有不妥。笔者认为，区分两罪的界限既紧扣各自的犯罪构成，还要运用刑法理论解决条文适用问题，具体而言，应根据不同情况分别处理。1）行为人为了单位利益 ...
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和公安相关调查取证材料及诉讼另一方当事人林善仁的陈述相互印证，并且来源不违法，可以与其他相关证据综合使用。 张界平为了完成法院根据案情划分的举证责任， 30万元的资金出借。故而，依据《若干规定》第六十四条审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和 ...
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十六条 各级财政部门在保证专户储存单位正常用款的前提下，可运用财政专户的间歇资金，调剂资金余缺，支持生产和事业发展，但不得用于开办金融机构、开发公司和 处罚；法律、法规没有规定的，由县级以上财政部门按本条例规定予以处罚。对同一违法行为，不得重复处罚。第三十条 违反本条例规定，有下列行为之一的单位，分别 ...
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