承兑。12月24日，议付行香港运通银行来电称已凭该行承兑电将款项贴现给受益人。1999年1月8日，议付行来电称已与香港 、HYCL97531、HYCL97534号信用证的不可撤销信用证申请书、合同书、有关信用证内容的电报文稿、汇票、进口付汇备案表、特定商品进口登记证明、信用证单据通知书、付款委托书等 ...
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人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定 [1997]81号《中国人民银行总行对国有独资商业银行总行开办再贴现业务暂行办法》及1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未 ...
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中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定 1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及1990年《再贴现试行办法》的效力问题。） 我国银行监管法制体系中存在的上述 ...
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中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国外资金融机构管理条例》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等。金融规章则更为繁多：《金融机构管理规定》 1997年5月22日《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》均未提及1990年《再贴现试行办法》的效力问题。）我国银行监管法制体系中存在的上述 ...
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新程轿配制造有限公司）、靖江市电力设备厂（现为靖江市力王电机厂）有关人员计议利用银行承兑汇票贴现为企业拆借资金。随后，被告人韩世江两次为企业提供虚假工矿产品购销 一个连续的、完整的、不可分割的犯罪过程，其利用职务之便为企业办理银行承兑汇票是其获取非法利益即扣取利差的前提，而获取利差则是其利用职务之便的 ...
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，非法经营证券、期货或者保险业务的修改为未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，从而加大了对这类非法 票据融资的虚假繁荣也会加重企业负担。有的企业为了交高额保证金，不得不高息拆借资金。尤其是在贷款银行承兑汇票贴现模式下，企业既要支付贷款利息，还要支付贴现 ...
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还同意吕国成、陈洪启、何宝华等人将“物华公司”的货款340万元银行承兑汇票贴现。杨陈述的在购销合同上偷盖了私刻的“万丰房地产公司”合同专用章的事实还 出示、辨认、质证等法庭调查程序查证属实，证据确实。本院认为，被告人吕国成以非法占有为目的，伙同他人利用签订合同以及伪造的存款证，实施诈骗二次，骗得人民币 ...
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经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。 以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于 】30号 最高人民法院印发《关于适用全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定的若干问题的解释》的通知 1996年10月17 ...
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员工，听从其安排的事实供认不讳。(二)2008年起，被告人赵甲为了填补百星公司从事远期钢铁交易产生的巨额亏损，明知百星公司已资不抵债且无钢材库存，向五矿 13笔未结清，货款金额总计24,498万余元，全部以银行承兑汇票支付。扣除支付银行承兑汇票贴现利息467万余元，百闻公司、无锡北钢支付的保证金5, ...
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）的特许，获得经营许可证，并依照相关法律、法规履行注册登记手续，领到营业执照，方可从事金融活动。由于金融的安全和稳定是社会、国家安全的重要保证，国家要对其 这类贷款的利率一般是不固定的，随市场行情变化而随时调整，主要是银行承兑汇票贴现。[5] 3．财政政策调控 财政政策具有较强的灵活性和适应能力。国家 ...
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