以及可能造成的损失款为124 588元；但并未认定公安部门移送检察机关起诉时所认定的前8次诈骗既遂，总数额255.11吨，总金额4 433 123元和非法所得874 000 退款25万元，被告予以拒绝，当时第三人对被告承诺：“你先打一张25万元的欠条他，等我与彭后乐算了帐后，再来退款。”被告遂向原告 ...
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被湖南娄底警方在淮南抓获，这已经不是他第一次被捕了：1988年7月，因涉嫌诈骗上海一家公司100余万元，沈诚被上海市公安局长宁分局收审； 年12月初，根据公安部的指示，娄底警方将沈诚等犯罪嫌疑人移交北京市公安局侦查起诉。2004年4月北京市人民检察院经过多方调查取证，连同农行北京丰台科学城分理处系列 ...
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与中华网（华网公司）的高剑梅签订合作合同，并且已支付60万元，后由于2004年1月其涉嫌收购赃物被南京公安局拘留，到11月份没被起诉才被释放，整个 ，对该二起事实不予认定为犯罪。被告人周成宇伪造合同骗取他人借款后，其诈骗行为已经完成，非法占有他人财产的目的已经达到，其后来签空头支票的行为只是一种拖延 ...
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人民检察院。被告人师鹏程，男，1974年9月27日出生。因涉嫌合同诈骗犯罪于2010年12月26日被郑州市公安局抓获，同年12月30日被汝南县 份载明：驻马店市益尔医疗器械有限公司申请的注册资本为人民币155万元，全部为货币资金，根据其审验，该公司截止2007年1月26日已收到投入的注册资本155万元 ...
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更多的钱财，吴英用骗来的5000万元注资成立浙江本色控股集团有限公司。显然，法官是把负债办公司的行为直接认定为诈骗的。这是一种非常错误的法官心证 虚假宣传 诈骗罪另一个要素，是隐瞒真相，虚构事实，引人误解。现在公安侦查、检察院起诉、法院审判中的一个重要界线没有分清，就是将企业的前景预测、形象宣传、画册 ...
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从100人身上获利300万元。经查，夫妇二人于1998年3月结婚。丈夫婚前由于赌博欠款300万余元，1998年7月又从运输公司辞了职，妻子 关键。 4．网上商务存在的弊端 从各国过去查获的利用信用卡在网站上购买商品的诈骗案例来看，发现这些网站没有采用SET或者SLL的网络付款安全机制，使用者仅需输入 ...
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低于2万元则直接取现，如果超出2万元则通过转账的方式分散到其他银行卡内再取现。其听“阿川”说，诈骗团伙是先冒充国内电信公司的工作人员打电话到受骗者家中假称电话 印证，足资认定。即使如其诉称其中部分系“小刀”寄存于其住处，但按其在审查起诉阶段供述，寄存的时间为2009年1月，后该批银行卡均在萧国伟的控制 ...
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先刑后民的司法原则，本案不符合民事案件立案的条件，法院应驳回金徽加工厂的起诉。经审理查明，2005年4月8日，王四泽以仙桃市棉花总公司中心采购站经营部 向该基地交付了40万元货款的相关事实。针对银丰公司的申请，汉川市公安局于2010年12月1日向本院出具了一份《关于王四泽、郭武合同诈骗案件的办案说明》 ...
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起重大违法犯罪案件的线索移送司法机关和纪检监察部门查处后，有94人被逮捕、起诉或判刑，177人受到党纪政纪处分，平均每起案件只有大约1人受到惩处。[105] 臣伙同李凤文，以帮助他人晋升职务为名策划并组织诈骗官员共计12次，共骗取人民币527万元、美元近40万元。农民上访悟出官场道理，卖官骗局骗倒省 ...
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兑换现金与其无关，200万元其一分钱没分到，其不构成诈骗罪。辩护人提出：1、起诉指控被告人吉凤武、焦永胜与辽宁星火技术工程公司签订大豆购销合同 签订的《代购大豆协议书》，证明被告人吉凤武伙同焦永胜在共同实施合同诈骗中签订虚假农副产品购销合同的事实。② 辽宁省公安厅查询存款、汇款通知书，中国银行皇姑支行 ...
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