条凡申请进入全国银行间同业市场的证券公司须符合以下基本标准：１、资本充足率达到法定标准；２、符合《证券法》要求，达到证监会提出的不挪用客户保证金标准；３、 结算公司）负责其与结算系统的联网，为证券公司开立债券托管账户。第十六条证券公司在全国银行间同业市场交易的债券必须在中央结算公司托管和结算，不得转 ...
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会计程序记账和登记，也不在会计报表中反映；将存款与贷款等不同的业务在同一账户内轧差处理；经营收入未列入法定的会计账册等。2.违规经营，是指银行等 ，是指违反银行承兑汇票有关管理规定的行为，包括违规承兑和违规贴现。(7)违规开具信用证，是指违反信用证管理有关规定，无贸易背景开证、越权开证、保证金不足开证 ...
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风险项目快速审批的“绿色通道”,除项目贷款外,对提供低风险担保的流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等各类信贷业务的审批权可适当下放至基层行。对只办理 投资交纳汇回利润保证金的要求,提高办事效率,为企业走向国际市场提供优质便利的服务。八、健全信用体系,完善担保机构,联合打击企业逃废悬空银行债务的行为(十六 ...
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：（一）高息揽储吸存。违反规定擅自提高存款利率或高套利率档次；另设专门账户支付存款户高息。（二）非法返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当 向“空户”虚假放贷、虚假增存。（六）以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。（七）通过理财产品倒存。理财产品期限结构 ...
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号举行的拍卖会上，老板卷走了4名受害人共25万元的拍卖保证金。 由于当时与受害人签订的收据是我的笔迹写的，且公司的账户是以本人的身份证开的，基本公司日常办公都是我这个文员在处理。银行账务上的10万元转账款是我和老板去银行取出。由于我的工作经验不足，没有意识到公司财务方面的正规程序， ...
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元。（四）发放贷款的其他前提条件：办妥担保手续，按5%的比例交存保证金；实行每月等额本息还款方式。（2）本合同用款计划为：本合同生效 次划入借款人指定帐户。本合同约定的划款帐户为，账户名称：刘建平；帐号：2980069980110006279；开户银行：建行营业部。6、关于结算日的约定为结息日为每月的 ...
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元。（四）发放贷款的其他前提条件：办妥担保手续，按5%的比例交存保证金；实行每月等额本息还款方式。（2）本合同用款计划为：本合同生效之后 一次划入借款人指定帐户。本合同约定的划款帐户为，账户名称：刘启惠；帐号：2980069980110006279；开户银行：建行营业部。6、关于结算日的约定为结息日为 ...
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住房抵押合同》、贷款转存凭证、贷款指标通知单、债权转移说明、提前还款通知书、贷款账户基本信息、旧贷款历史明细查询。 北辰创新公司未向法庭提供证据材料。 根据当事人的庭审 并以其在乙方的存款作为保证金，保证期限自贷款发放之日起至甲方所购商品房办妥房屋产权证及《房屋他项权证》且将后者交银行执存之日为止；本 ...
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包括本人在内的部分普通职工向公司提交个人身份证、户口本，用个人名义由北方设备公司去银行办理贷款购买设备、用于北方设备公司开展业务活动。至于如何办理的手续本人并不清楚， 原告提供的证据都予以认可，钱确实是发到公司的账户上了，钱是公司还的，开始是按月后来是扣保证金，欠款的数额也予以认可。总之，我们愿意承担 ...
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届满日）；借款人以委托银行自动扣划方式还贷款本息时，借款人授权贷款人每月还款日自动从借款人在建行丰台支行开立的储蓄存折或龙卡账户4367420013500131523中扣收每月应 的规定，判决如下： 一、左志海于本判决生效之日起偿还中国建设银行股份有限公司北京丰台支行借款本金一万五千五百八十五元七角三 ...
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