5月21日至同年5月22日利用中牟县小超建材商行POS机为他人刷卡套现900 695元，并从中收取手续费非法获利。针对上述指控事实，公诉机关 为他人刷卡套取人民币900 695元。以上共计套取人民币2 476 470元。二被告人非法获利10 000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.被告人李志鹏对其 ...
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机虚构交易，为他人提供刷卡套现业务。高政隆利用上述POS机为他人提供刷卡套现共计人民币10 115 468.20元，收取0.6%-1%手续费。高政 他人违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方法向信用卡持卡人直接交付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人李苗 ...
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向小芳、张丽萍、熊华琼等人直接支付现金或转账支票，累计套现数额达1249366.88元。其中逾期未还款的金额为288650.01元。针对指控， 其行为已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周某某违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式帮助他人刷卡套取现金， ...
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本市大统路****号***室和本市中山北路***弄*号****室，利用上述4台POS机为他人刷卡套现，以收取手续费牟利。被告人温**则在被告人魏**有事不 、温**违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）的方法，虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金，其行为均已构成非法经营罪，且情节特别严重，依法应予 ...
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，被告人霍祥、徐小峰在互联网上发布银行信用卡刷卡套现四处招揽客户，利用向银行申办的上述POS机，在上海市浦东新区成山路300弄4号602室被告人徐 ，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易的方式向信用卡持有人直接支付现金116万余元，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉 ...
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黄金大厦619室，利用在网友处购买的“郑州市金水区好运来五金配件商行”POS机，使用虚构价格、无实际商品交易的手段非法为他人提供刷卡套现业务，收取 单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;……（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用 ...
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基本上都流向了犯罪集团用于伪造信用卡，(21)要么用于自己伪造信用卡套现或冒用。对于前者可评价为非法提供行为，而对于后者，则完全可以评价为伪造金融票证 数据通常由发卡银行在发卡时使用专用设备写入信用卡磁条、磁芯中，作为POS机、ATM机等终端机识别用户是否合法的依据。没有这些信息，信用卡无法使用。 （ ...
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检察院。被告人李朋斌，男，1987年04月16日出生。因涉嫌犯非法经营罪于2011年4月23日被巩义市公安局取保候审。河南省巩义市人民检察院以 一房间内,利用巩义市区\"威豹\"皮具店的POS机, 虚构交易,非法从事资金支付结算业务，为他人多次套取现金,数额累计130余万元，该从中赚取套现资金百分之 ...
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1条即明确规定，邪教组织，是指冒用宗教、气功或者其他名义建立，神化首要分子，利用制造、散布迷信邪说等手段蛊惑、蒙骗他人，发展、控制成员，危害社会的非法组织， 中将非法经营罪的规制外延扩张到使用销售点终端机具（POS机）等方法以虚构交易、虚开价格，现金退货等方式套现的行为。以非法经营罪定罪的尚有非法组织 ...
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妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该解释规定对使用销售点终端机器（POS机）等方法套现的行为以非法经营罪论处。但是，我们从信用卡套现 特许、许可、认可、核准与登记5类，其中，特许主要适用于有限自然资源的开发利用、有限公共资源的配置、直接关系公共利益的垄断性企业的市场准入等，与其他行政 ...
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