，与集资诈骗罪，贷款诈骗罪不同，法律没有明文规定本罪必须以非法占有为目的。而且信用证诈骗罪多为单位实施，可能是为了牟利，也可能是为了非法融资等等。因此，“ 对方的注册资金、实有资金、公积金、资产负债率等资信状况，做到心中有数，知彼知己。国内进口商在做每一笔交易时，都应谨慎从事，选择资信可靠的交易对象。 ...
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受佳昌公司委托代理开证，其他业务过程并未参加，只是从国内开证银行接收并转交开具信用证的相关附随单据，其他所有操作过程均是佳昌公司直接 、596BBll71 2，640，000美元；56、596BBll72 2，640，000美元。经审查信用证项下的买卖合同及相关文件，佳昌公司从境外进口和向境外出口的 ...
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机关侦破此案起到了重要作用。认定上述事实的证据：1.认定被告单位南德集团信用证诈骗的证据：(1)南德集团企业法人营业执照(法定代表人牟其中)；(2)省轻工举报 少部分回到公司作为应付款记账，钱还了一部分国内到期债务，如还了华城财务1000万元人民币等等。从来没有付过信用证进口业务的货款，也没有收货物的 ...
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偿付代垫的资金本息以及其他经济损失共计人民币10031627.78元。被告A公司辩称：此笔信用证交易被保兑行拒付，是由于原告在业务中没有履行合理谨慎地审单的 公约》，所以我国的承运人无法开出CMR运输单据，A公司既然准备用国内公司承运，信用证上的这一条款就无法履行。A公司接到通知后，没有对此提出修改 ...
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)、被告台山市汶村镇经济发展总公司(以下简称汶村公司)、被告台山市人民政府(以下简称台山市府)信用证欠款纠纷一案，本院2000年5月23日受理后，依法组成合议庭，于同年 ，均以宝利满公司拖欠信用证项下的款项为由提起诉讼，并非不同诉因。其为充分维护自身利益，通过在中华人民共和国内不同法域起诉，增加境内的 ...
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万元；1999年7月27日支付人民币10万元。被告人伍旭初在此单信用证项下欠付轻工公司3370773元人民币，累计积欠人民币7026952元。11．1998年10 分别证实建洋公司系伍旭初控制，为伍旭初在国内开立信用证转资所用；在ZJLC98205GY这单信用证中，伍赤兵收到大约46万美金，后主要电汇 ...
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交易例外原则，韩国中小企业银行具有拒绝支付的正当权利。且韩国国内法院止付令也是适用信用证欺诈例外原则，韩国中小企业银行的拒付行为既是对法院禁令的遵守 提单，中国进出口检验检疫局出具的也是合格证明，韩国中小企业银行主张本案应适用信用证欺诈例外原则没有事实依据。 五、根据《中华人民共和国合同法》第一百零七 ...
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“关于印发贸易外汇内部结算价格试行办法实施细则的通知”规定办理。“中国银行办理各项外汇业务国内收费暂行办法”已发送国务院各部、委、局，望你行亦通知你地有关 证人负担。(二)出口来证企业单位接受国外开来的出口可转让信用证后，要求将信用证部分或全部转让给国内异地企业单位，每笔收取人民币1．50元的手续费。 ...
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地点。通常最后装船期的时间加上单据提示的时间就是信用证到期时间。通常要求在出口商国内到期。审证时也应注意信用证是否有有条件生效条款，如“待获取进口许可证时才 出具后若干天，且在到期日内。通常最后装船期的时间加上单据提示的时间就是信用证到期时间，交单日必须便于合理制单结汇，一般如领取提单、签发汇票、制作 ...
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同一意义。这类条款在英美合同中较为常见，为了保证词语意义的一致。在信用证中我们常见DRAFTS\DOCUMENTS这类词语，如果没有准确的单复数同义的约束，可能在 是国际通用的，我国的境外银行分支机构已多次在境外被起诉要求承担国内银行开立信用证的法律责任。从这一点上来说，这条规定和责任的承担方式之间是 ...
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