亏损１。４９６万元，欠银行贷款３７０万元，其中包括由芷泉支行代成都信托公司向化矿公司出借的１００万元。化矿公司的经营及资信情况已通过财务报表告知芷泉支行。 ：（１）借款人化矿公司虚构借款用途，并提供虚假的铑粉购销合同。（２）贷款方芷泉支行明知申请贷款合同依据虚假，但为非法谋取２０万元彩电差价而予以确认 ...
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银行各省、自治区、直辖市分行，各计划单列市分行，总行营业部：现将《中国农业发展银行粮棉油收购资金贷款稽核处罚暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中有什么问题请及时向 处罚：（一）拖延、阻碍、拒绝稽核检查的；（二）提供虚假资料的；（三）匿藏、转移、毁弃有关报表、帐簿、凭证和其他有关证据的；（四）屡 ...
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1，496万元，欠银行贷款370万元，其中包括由成都某支行代成都信托公司向化矿公司出借的100万元。化矿公司的经营及资信情况已通过财务报表告知成都某支行。 的合同依据虚假，仍与其签定借款合同，同时，隐瞒化矿公司经营及资信的真实情况，致使工业公司在不明真相、违背其真实意思的情况下，为化矿公司提供担保。 ...
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1，496万元，欠银行贷款370万元，其中包括由成都某支行代成都信托公司向化矿公司出借的100万元。化矿公司的经营及资信情况已通过财务报表告知成都某支行。 的合同依据虚假，仍与其签定借款合同，同时，隐瞒化矿公司经营及资信的真实情况，致使工业公司在不明真相、违背其真实意思的情况下，为化矿公司提供担保。 ...
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帐户存放管理，并建立单独的复式帐进行核算，每季度将该专户资金运作的财务资料及银行对帐单复印件分别报送市经贸局、市财政局。市经贸局联合市中小企业信用 的企业，追究有关人员的责任，并取消其以后年度享受担保贷款支持的资格：(一)利用虚假材料和凭证骗取担保贷款的；(二)违反本《管理规程》及国家有关法律、法规 ...
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分支机构、职能部门、国家机关（除经国务院批准为使用外国政府或国际经济组织贷款进行转贷提供保证的除外）、学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位 调查企业以前年度纳税情况，掌握客户的准确财务数据。必要时银行可以指定会计师事务所对企业会计资料进行真实性审计，防范由于虚假会计资料造成信用等级评定虚高的风险 ...
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贷款：6家金融机构“集体沦陷”铁本公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款20多亿元用于固定资产投资，造成巨大风险。人们不禁要问 和戴国芳，只是在国务院公布查处情况后才知道这个企业。然而，多家银行却对其“情有独钟”。国务院检查组的调查显示，截至2004年2月末，中国银行常州分行 ...
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已被叫停，江苏省委、省政府和银监会已对涉及失职违规的8名政府和有关银行的相关责任人分别给予党纪、政纪处分及组织处理。(据4月29日《中国青年报》 为80%，已达到国际惯例的风险预警临界点。而该公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款用于固定资产投资已高达20多亿元。看来，让铁本 ...
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已被叫停，江苏省委、省政府和银监会已对涉及失职违规的8名政府和有关银行的相关责任人分别给予党纪、政纪处分及组织处理。（据4月29日《中国青年报》 为80％，已达到国际惯例的风险预警临界点。而该公司通过提供虚假财务报表骗取银行信用和贷款，挪用银行流动资金贷款用于固定资产投资已高达20多亿元。看来，让铁本 ...
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关联企业，采取“一房多卖”、编造售房合同以及提供虚假财务报表等手段，从中国建设银行北京分行骗取个人住房按揭贷款6.16亿元；通过滚动签发无真实贸易 首放投资顾问有限公司的证券投资咨询业务资格。 三十三、四川仲辉实业集团虚假申报中央新增投资项目问题 审计署在中央扩大内需促进经济平稳较快发展政策措施实施 ...
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