未按照公司章程召开股东会，3月2日股东会书面决议未有全体股东的签字，也没有会议记录，不能认定其内容合法，该虚构的股东会决议并不成立。 至于被告泰和公司称 撤销”。因此，对于未按照法律、行政法规或公司章程规定召开的股东会、股东大会或董事会形成的决议，22条规定了其为可撤销行为，只有违反法律、行政法规的方 ...
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期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定 及本细则的规定。 第十九条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于五年。 第二十条 ...
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、夏雪民、张锁全与被告北京城建四建设工程有限责任公司(以下简称城建四公司)董事会决议撤销纠纷一案，本院受理后，依法由本院代理审判员刘洋担任审判长、与代理 董事长拥有一票否决权，对职工安置有影响的除外。董事会应当对所议事项的决定形成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。过半数董事对所议事项以书面 ...
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股东会的其他议事方式和表决程序可由股东自行确定）。 第十六条 公司设董事会，成员为_____人，由______产生。董事任期_____年（注：任期不得超过 三分之二以上董事同意；董事会应对所议事项的决定作出会议纪要，出席会议的董事应当在会议记录上签名；召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事 ...
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玻璃仪器有限公司（以下简称化玻公司）与被上诉人彭建新因股东会或者股东大会、董事会决议效力纠纷一案，不服湖南省长沙市天心区人民法院（2008）天民初字第892号 会议的股东应当在会议记录上签名。董事或执行董事由股东提名候选人，经股东大会选举产生。董事长、副董事长由董事会选举产生，董事或执行董事任期3年， ...
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春梅担任审判长、法官容红、法官张力参加的合议庭审理本案，书记员闫妍担任法庭记录。本院于2009年3月17日召集各方当事人进行了庭前证据交换，并于 十五条绝非选择性条款，不可分割适用；另，“提高租金”属于公司经营的重大事项，董事会会议的表决方式严重违反公司章程规定，决议无效。公司章程第二十八条规定公司 ...
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监事会、经理层、公司党委和职工群众的意见。根据工作需要，也可调阅董事会及其专门委员会会议记录、公司财务报表等有关资料。（三）形成并反馈评价意见。汇总各 、法规、公司章程规定，或者明显损害出资人、任职公司和职工群众合法权益，或者因董事会决策失误导致公司利益受到重大损失，董事本人表决时未投反对票的。（五） ...
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关联交易控制委员会对关联交易进行管理，重大关联交易应当由关联交易委员会审查后提交董事会审批。独立董事应当对重大关联交易的公允性以及内部审批程序的执行情况发表 文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署、董事会的授权规则等。第三十条董事会会议应当按程序召开。董事会会议应当在会议召开前通知全体董事，并 ...
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之所以这样规定，是因为有限责任公司是“人合性”较强的公司，由公司章程规定董事会的议事方式与表决程序，有助于体现公司公司股东的“主人翁”意识，有利于公司适应不同 会议及时做出的议事方式及表决程序。 另外，公司的董事会会议应作会议记录并让所有出席董事签字，以便供以后查询，并做为董事是否承担责任、免除责任的 ...
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杰因与被上诉人北京八达岭金宸建筑有限公司（以下简称金宸公司）股东会或股东大会、董事会决议撤销纠纷一案，不服北京市延庆县人民法院（2008）延民初字第01901号民事判决，向 章程》的规定，故形成的决议依法应予撤销。2、金宸公司股东大会没作会议记录，违反公司法第四十二条规定，故形成的决议应予撤销。（二） ...
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