信用证欺诈 -全站搜索

以星综合航运有限公司与新疆奎屯云森纺织有限公司预借提单侵权损害赔偿纠纷案

代理人与国际商品交易集团签订500吨棉花进口合同。东方公司对外开立的、经修改的信用证载明货物最晚装船期限为2004年5月20日。涉案货物由以星综合航运不予支持。以星公司预借提单的欺诈行为客观上掩盖了货物装船的真实情况，致使货物托运人在逾期交货的情况下仍能出示符合信用证最后装船期的提单向银行结汇， ...

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商业银行操作风险监管资本计量指引

贷款、单位存款、项目融资、贴现、信贷资产买断卖断、担保、保函、承兑、信用证、委托贷款、进出口贸易融资、不动产服务、保理、租赁、单位存款证明、转表是操作风险损失事件类型目录1级目录简要解释 2级目录 3级目录编号示例内部欺诈故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少 ...

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关于举办“国际贸易结算危机处理及磋商技巧高级研修班”的通知

各相关单位：随着经济全球化的不断深入发展，国际贸易结算方式除了汇款、托收、信用证作为主要结算方式以外，国际保理和银行保函也得到广泛的运用，并且在国际，结合国际结算相关案例进行系统权威的讲解分析，帮助企业主管人员掌握国际贸易结算欺诈方式的新变化，提高结算风险预警能力与化解危机的磋商技巧。希望各相关单位 ...

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诈骗罪罪状要素与立法责难点选择

共同基础是诈骗行为。在我国刑法规定的集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等特定诈骗罪中，尽管它们在是可行的。但由于欺骗行为在日常生活中的多样化，一些善意的谎言和民事欺诈都可以纳入欺骗的范畴，因此作为刑法追责的对象，必须以欺骗行为与 ...

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诈骗罪详解

？答：本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪、复杂法优于简单法是法条竞合的法条适用原则。（十一）行为人使用欺诈方法骗取财物，但同时支付了相当价值的物品时，是否成立诈骗罪? 答：我们 ...

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电子签名认证中的消费者权益保护

电子认证法》的做法，即如果银行没有认真检查冒充他人并得到证书的恶意第三人的信用证，让该人凭此证书从银行提走了款项，电子认证机构将对该损失在其最多承担150欧元的损失，直到持有人通知了发行人此种情况，条件是持有人没有重大疏忽或欺诈，且持有人须按使用条款使用其支付工具）。 [5]参见张楚：《电子商务法初 ...

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最高人民法院公布的典型侵权百案类评（五）

的890元当庭退还被告。5、海南省木材公司诉新加坡泰坦船务私人有限公司、新加坡达斌（私人）有限公司提单欺诈损害赔偿纠纷案（1）事实概要：原告领有进口木材许可证，经营进口木材合法。原告与被告达斌公司签订购货合同，依约向中国银行海口分行申请开具信用证，同时原告申请了部分银行 ...

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详解《中华人民共和国商业银行法》

拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条有本法第八十 ...

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详解《中华人民共和国商业银行法》

拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管、转让商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条有本法第八十 ...

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关于人民法院为防范化解金融风险和推进金融改革发展提供司法保障的指导意见

金融领域的犯罪行为。要依法审理贷款、票据、信用证、信用卡、有价证券、保险合同方面的金融诈骗案件，加大对操纵市场、欺诈上市、内幕交易、虚假披露等行为的刑事境外理财产品（QDII）、外汇贷款利率、货币掉期合约、外汇汇率锁定合约、信用证议付、独立保函等引发的新型案件的调研，上级人民法院要及时总结审判经验， ...

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